एंटीगुआ से एंटवर्प तक: बेल्जियम में मेहुल चोकसी की गिरफ्तारी तक की घटनाक्रम

भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को बेल्जियम में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। चोकसी, जो अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है, 2018 से अधिकारियों से बच रहा है।

यहां उन घटनाओं का विवरण दिया गया है जिसके कारण चोकसी की गिरफ्तारी हुई। दरअसल, मेहुल चोकसी 2018 में भारत से भाग गया था, पहले वह अमेरिका गया और फिर एंटीगुआ में जाकर बस गया। एक साल पहले यानी 2017 में उसने एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली थी।

चोकसी के भतीजे नीरव मोदी को मई 2019 में लंदन में मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने गिरफ्तार किया था। यद्यपि उसने प्रत्यर्पण के सभी कानूनी रास्ते समाप्त कर लिए हैं, फिर भी वह यूनाइटेड किंगडम में गिरफ़्तार है।

मार्च 2023 में इंटरपोल ने मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड नोटिस रद्द कर दिया। 2024 में चोकसी और उसकी पत्नी कथित तौर पर एंटीगुआ से बेल्जियम चले गए।

एंटीगुआन मीडिया की रिपोर्टों से पता चला है कि मेहुल और प्रीति चोकसी जिनेवा में बसने पर विचार कर रहे हैं। इस साल की शुरुआत में, चोकसी के कानूनी वकील ने मुंबई की एक विशेष अदालत को बताया कि वह वर्तमान में बेल्जियम के एंटवर्प में है, जहाँ उसका ब्लड कैंसर का इलाज चल रहा है।

दो हफ़्ते पहले मेहुल चोकसी और उसकी पत्नी प्रीति ने बेल्जियम में एफ-रेजीडेंसी कार्ड हासिल किया था। बेल्जियम की नागरिक प्रीति के देश में पारिवारिक संबंध हैं, साथ ही चोकसी के विस्तारित परिवार के भी।

इस बीच, सूत्रों के अनुसार, स्थानीय अधिकारियों द्वारा देश में उसकी मौजूदगी की पुष्टि किए जाने के बाद शनिवार को चोकसी को बेल्जियम में गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने आगे बताया कि उसके भारत प्रत्यर्पण की तैयारी की जा रही है।

हालांकि, चोकसी फिलहाल कानूनी लड़ाई की तैयारी कर रहा है। उसका बचाव दल जमानत के लिए याचिका दायर करने की योजना बना रहा है, जिसमें दावा किया गया है कि वह उसके प्रत्यर्पण का विरोध करेगा।

कानूनी टीम का कहना है कि चोकसी के पास प्रत्यर्पण अनुरोध को चुनौती देने के लिए मजबूत कारण हैं, जिसमें अन्य तर्कों के अलावा उसकी स्वास्थ्य स्थिति का हवाला दिया गया है।

चोकसी ने कथित तौर पर 2014 से 2017 की अवधि के दौरान पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के अपने सहयोगियों और बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत की और पीएनबी से धोखाधड़ी से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग और फॉरेन लेटर ऑफ क्रेडिट जारी किए, जिसके परिणामस्वरूप पीएनबी को 6097.63 करोड़ रुपये का गलत नुकसान हुआ। उसने आईसीआईसीआई बैंक से भी लोन लिया था और उस लोन को भी डिफॉल्ट कर दिया था।

जांच के दौरान, ईडी ने पूरे भारत में 136 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली और 50 लाख रुपये मूल्य के कीमती सामान/आभूषण जब्त किए। मेहुल चोकसी के गीतांजलि समूह से संबंधित 597.75 करोड़ रुपये का मामला।

इसके अलावा, मेहुल चोकसी/गीतांजलि समूह की 1968.15 करोड़ रुपये की अचल/चल संपत्तियां जब्त की गईं, जिनमें भारत और विदेशों में अचल संपत्तियां, वाहन, बैंक खाते, कारखाने, सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर और आभूषण आदि शामिल हैं। कुल मिलाकर, इस मामले में 2565.90 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त या जब्त की गई और तीन अभियोजन शिकायतें दर्ज की गईं।