ईडी ने चीनी ऐप के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की; रोजगार के नाम युवाओं को दिया था 'धोखा',फर्मो पर की छापेमारी

ईडी ने एक चीनी "नियंत्रित" मोबाइल ऐप के खिलाफ जांच शुरू की है, जिसने कथित तौर पर कई युवाओं को अंशकालिक नौकरी प्रदान करने के एवज में धोखा दिया, जिसमें "पसंद करना" और सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटी वीडियो अपलोड करना शामिल था। संघीय एजेंसी ने सोमवार को कहा कि उसने बेंगलुरु में कम से कम 12 संस्थाओं पर छापा मारा है जो ऐप से जुड़ी हैं - 'कीपशेयर' - जिसके बाद उसने 5.85 करोड़ रुपये की धनराशि जब्त की।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि जांच में पाया गया कि "भोले-भाले लोगों, ज्यादातर युवाओं को, कुछ चीनी व्यक्तियों ने कीपशेयरर नामक मोबाइल ऐप के माध्यम से धोखा दिया, जिसने उन्हें अंशकालिक नौकरी देने का वादा किया और उनसे पैसे एकत्र किए।"

ईडी ने कहा कि चीनियों ने यहां कंपनियां बनाईं और कई भारतीयों को निदेशक, अनुवादक (मंदारिन से अंग्रेजी और इसके विपरीत), मानव संसाधन प्रबंधक और टेली-कॉलर के रूप में भर्ती किया। "उन्होंने भारतीयों के दस्तावेज प्राप्त किए और बैंक खाते खोले। आरोपी चीनी व्यक्तियों ने ऐप विकसित किया और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से इसका विज्ञापन शुरू किया। ईडी ने कहा, "यह ऐप एक निवेश ऐप से जुड़ा था और पहले वाले पर पंजीकरण के लिए उन्होंने युवाओं से पैसा इकट्ठा किया।"

आरोपितों ने इस ऐप के जरिए लोगों से निवेश के नाम पर पैसे भी वसूले, जबकि युवाओं को मशहूर हस्तियों के वीडियो को लाइक करने और उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने का काम दिया गया।

एजेंसी ने दावा किया, "जब कार्य पूरा हो गया, तो वे प्रति वीडियो 20 रुपये का भुगतान करते थे जो कि कीपशेयर वॉलेट में जमा किया गया था। कुछ समय के लिए, पैसा क्रेडिट हो गया, लेकिन बाद में ऐप को प्ले स्टोर से हटा दिया गया। इस प्रकार, जनता को धोखा दिया गया था उनका निवेश और भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक जो करोड़ों रुपये में चला गया।”

एजेंसी ने कहा कि इस "घोटाले" के माध्यम से एकत्र किए गए धन को बेंगलुरु की कुछ कंपनियों के बैंक खातों से निकाला गया और फिर क्रिप्टो मुद्रा में परिवर्तित किया गया और चीन स्थित क्रिप्टो एक्सचेंजों में स्थानांतरित कर दिया गया। "सभी लेनदेन फोन और व्हाट्सएप समूहों के माध्यम से चीनी व्यक्तियों के नियंत्रण में थे।"

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला एक प्राथमिकी (बेंगलुरु शहर के दक्षिण सीईएन पुलिस स्टेशन) और उसके बाद के आरोपपत्र से उपजा है जहां पुलिस ने कहा था कि 92 आरोपियों में से छह चीनी और ताइवान के नागरिक थे "जो पूरे घोटाले को नियंत्रित कर रहे थे"।