मनी लॉड्रिंग मामले में केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन और करीबियों पर ईडी की छापेमारी; 2.85 करोड़ की नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त, आप का पलटवार

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने मंगलवार को छापेमारी कर 2.85 करोड़ रुपये की 'अस्पष्ट' नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कहा कि सोमवार को छापेमारी करने वालों ने “या तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से (मंत्री को) सहायता की या मनी लॉन्ड्रिंग की प्रक्रिया में भाग लिया।” एक बयान में कहा गया है कि नकदी और सिक्के "अस्पष्टीकृत" थे और उन्हें "गुप्त" स्थान पर रखा गया था।

57 वर्षीय जैन को 30 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था और वह 9 जून तक ईडी की हिरासत में है। ईडी ने सोमवार को दिल्ली और कुछ आसपास के इलाकों में एक जौहरी समेत करीब सात परिसरों पर छापेमारी की थी।

अरविंद केजरीवाल सरकार में बिना पोर्टफोलियो मंत्री जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे के आरोप में पीएमएलए के तहत संघीय एजेंसी जांच कर रही है। केजरीवाल ने हाल ही में जैन को एक "कट्टर ईमानदार और देशभक्त" व्यक्ति के रूप में बचाव किया था, जिसे "झूठे मामले" में फंसाया जा रहा था और उम्मीद थी कि ईडी की जांच के बाद मंत्री साफ हो जाएंगे।

एजेंसी ने कहा कि जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें जैन की पत्नी पूनम जैन, उनके व्यापारिक सहयोगी अंकुश जैन और वैभव जैन, नवीन जैन और सिद्धार्थ जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक), जी एस मथारू (लाल शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट के अध्यक्ष, जो प्रूडेंस समूह चलाते हैं) योगेश कुमार जैन (राम प्रकाश ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक), अंकुश जैन के ससुर और लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट शामिल हैं।

ईडी ने कहा, "लाला शेर सिंह जीवन विज्ञान ट्रस्ट ने संपत्ति को अलग करने और जब्ती की प्रक्रिया को विफल करने के लिए सत्येंद्र कुमार जैन के स्वामित्व वाली कंपनी से जमीन के हस्तांतरण के लिए सहयोगियों के परिवार के सदस्यों को आवास प्रविष्टियां प्रदान की थीं।" छापे के दौरान "अपमानजनक दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड" जब्त किए गए।

बयान में कहा गया है, "अस्पष्टीकृत स्रोत से 2.85 करोड़ रुपये की नकदी और 1.80 किलोग्राम वजन के 133 सोने के सिक्के उक्त परिसर में गुप्त पाए गए और पीएमएलए के तहत जब्त किए गए।" अप्रैल में, ईडी ने जांच के तहत जैन के परिवार और उनके द्वारा "लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित" कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी।

इससे पहले ईडी ने अप्रैल में जांच के तहत सत्येंद्र जैन के परिवार और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि उसने पीएमएलए के तहत ''अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफोसोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजित प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदु जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए एक अस्थायी आदेश जारी किया था।

जांच में पाया गया कि "2015-16 की अवधि के दौरान, जब सत्येंद्र कुमार जैन एक लोक सेवक थे, उनके द्वारा लाभकारी स्वामित्व वाली और नियंत्रित कंपनियों को शेल (कागज) कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां मिलीं, जबकि नकद राशि कोलकाता को हस्तांतरित की गई थी। हवाला मार्ग के माध्यम से आधारित प्रवेश ऑपरेटरों"।

ईडी ने कहा, "इन राशियों का उपयोग जमीन की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।" अधिकारियों ने कहा कि कुर्की आदेश में नामित व्यक्ति जैन के सहयोगी और परिवार के सदस्य हैं।

आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति (डीए) के कथित कब्जे के आरोप में दायर एक अगस्त 2017 की प्राथमिकी से उपजा है। सीबीआई द्वारा दिसंबर, 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि कथित डीए 1.47 करोड़ रुपये था, जो 2015-17 के दौरान उसकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक था। आयकर विभाग ने भी इन लेन-देन की जांच की थी और जैन से कथित रूप से जुड़ी "बेनामी संपत्ति" को कुर्क करने का आदेश जारी किया था।

ईडी की इस छापेमारी के बाद आप ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, ''इस वक्त प्रधानमंत्री जी पूरी ताकत के साथ आम आदमी पार्टी के पीछे पड़े हैं। खासकर दिल्ली और पंजाब सरकारों के, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, आपके पास सारी एजेन्सीज की ताकत है, पर भगवान हमारे साथ है।''

आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने कहा कि झूठ बोलने में बीजेपी की मास्टरी है. केंद्र और ईडी की इज्जत दांव पर है, वैसे भी अंतराष्ट्रीय जगत में बीजेपी प्रवक्ता के कारण देश की बदनामी हुई है। बीजेपी की इज़्ज़त नीलाम हो गयी, 'खोदा पहाड़ निकला चूहा' वो भी मरा हुआ। आप नेता और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 31 मई को ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 9 जून तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था।