100 करोड़ रुपये के सौहार्द बैंक घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई , बेंगलुरु में 15 से अधिक स्थानों पर छापे मारे

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को तीन सहकारी बैंकों सुश्रुति सौहार्द बैंक, श्रुति सौहार्द बैंक और श्री लक्ष्मी सौहार्द बैंक से जुड़े करोड़ों रुपये के धोखाधड़ी मामले में बेंगलुरु और उसके आसपास के 15 से अधिक स्थानों पर तलाशी शुरू की।

घटनाक्रम से जुड़े अधिकारियों ने एएनआई को बताया कि बैंक के प्रमोटरों और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े परिसरों पर तलाशी ली जा रही है।अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई 15,000 से अधिक जमाकर्ताओं से 100 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोपों के बाद की गई है।अधिकारियों के अनुसार, आरोपियों ने जमाकर्ताओं को असामान्य रूप से उच्च ब्याज रिटर्न का वादा करके लालच दिया, जिससे झूठे बहाने के तहत बड़ी रकम आकर्षित हुई।

इसके बाद, ईडी की जांच से पता चला कि धनराशि को सहयोगियों को असुरक्षित ऋण के माध्यम से हस्तांतरित कर दिया गया था।एक अधिकारी ने कहा, "इनमें से अधिकांश ऋण गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एनपीए) में बदल गए, और धन का शोधन किया गया तथा उसका उपयोग संपत्ति खरीदने में किया गया।" उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत स्पष्ट उल्लंघन का संकेत दिया।ईडी की कर्नाटक शाखा ने सुबह से ही छापेमारी शुरू कर दी। "इस मामले में अपराध की राशि 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा है।"

अधिकारियों के अनुसार, ईडी द्वारा अब तक की गई तलाशी कार्यवाही के दौरान 20 से अधिक उच्च मूल्य वाली संपत्तियां पाई गईं, जिनकी पहचान कर्नाटक पुलिस की जांच और जांच प्रतिष्ठान (केपीआईडीई) द्वारा नहीं की गई थी।

एजेंसी वित्तीय अनियमितताओं की सीमा की जांच कर रही है तथा धन शोधन से अर्जित संपत्तियों की पहचान कर रही है।धोखाधड़ी की पूरी सीमा का पता लगाने और पीएमएलए के प्रावधानों के तहत अपराध की आय का पता लगाने के लिए ईडी की जांच चल रही है।