सीबीआई और ईडी के अनुरोध पर नेहल मोदी को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया

भगोड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा किए गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका में गिरफ्तार किया गया है, अधिकारियों ने शुक्रवार को पुष्टि की।

गिरफ्तारी 13,000 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में शामिल व्यक्तियों को न्याय के दायरे में लाने के भारत के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।

संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग ने भारतीय अधिकारियों को सूचित किया है कि भगोड़े आर्थिक अपराधी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को अमेरिकी अधिकारियों ने 4 जुलाई, 2025 को गिरफ्तार किया था।अधिकारियों ने कहा, "यह गिरफ्तारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत प्रत्यर्पण अनुरोध के अनुसरण में की गई है।"

अमेरिकी अभियोजन पक्ष द्वारा दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, प्रत्यर्पण की कार्यवाही दो मामलों में की जा रही है: एक मामला धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 3 के तहत धन शोधन का है, तथा दूसरा मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 201 के तहत आपराधिक षड्यंत्र का है।

नेहल मोदी अरबों डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) धोखाधड़ी मामले में भारत में वांछित है, जो देश के इतिहास में सबसे बड़े बैंकिंग घोटालों में से एक है।