पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से गुरुवार को ईडी ने राज्य में एक कथित रेत खनन मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में छह घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत 59 वर्षीय कांग्रेस नेता का बयान दर्ज किया और वह बुधवार देर रात जालंधर में प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय से चले गए।
चन्नी के भतीजे भूपिंदर सिंह उर्फ हनी को इस मामले में एजेंसी ने 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया था। इस महीने की शुरुआत में उनके और इस मामले में नामजद अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी।
सूत्रों के मुताबिक, एजेंसी ने चन्नी से पूछताछ की, जिन्होंने पहले कुछ समन छोड़े थे, हनी और अन्य के साथ उसके संबंधों और मुख्यमंत्री कार्यालय में उनके भतीजे की कुछ यात्राओं के बारे में।
सूत्रों ने कहा कि उनसे अवैध रेत खनन कार्यों के तहत राज्य में अधिकारियों के कुछ स्थानांतरण और पोस्टिंग के आरोपों के बारे में भी पूछताछ की गई थी।
चन्नी ने 10 मार्च को मतगणना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) ने राज्य के चुनावों में जीत हासिल की थी।
कांग्रेस नेता उन दोनों विधानसभा सीटों - चमकौर साहिब और भदौर से भी चुनावी लड़ाई हार गए।
मामले में ईडी की कार्रवाई 18 जनवरी को हनी और अन्य के खिलाफ छापेमारी के बाद शुरू हुई थी और उनके परिसर से लगभग 7.9 करोड़ रुपये नकद और संदीप कुमार के रूप में पहचाने जाने वाले एक व्यक्ति से लगभग 2 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए थे।
एजेंसी ने कहा था कि उसने तलाशी के दौरान कुदरतदीप सिंह, भूपिंदर सिंह (हनी), हनी के पिता संतोख सिंह और संदीप कुमार के बयान दर्ज किए और यह स्थापित किया गया कि जब्त 10 करोड़ रुपये भूपिंदर सिंह पुत्र संतोख सिंह के थे। ।
ईडी ने एक बयान में दावा किया, "इसके अलावा, भूपिंदर सिंह ने स्वीकार किया कि उन्हें रेत खनन कार्यों और अधिकारियों के स्थानांतरण / पोस्टिंग में सुविधा के एवज में जब्त की गई नकदी मिली थी।"
ईडी कहा था कि हनी अपनी गिरफ्तारी से पहले पूछताछ के लिए उसके सामने पेश हुआ था और उसने अपना बयान दिया था, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ-साथ कहा था कि वह खनन से संबंधित गतिविधियों में शामिल है, लेकिन आपत्तिजनक डेटा का सामना करने पर उसने टालमटोल का रुख अपनाया।
हनी, कुदरतदीप सिंह और संदीप कुमार को प्रोवाइडर्स ओवरसीज कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के निदेशक बताए जाते हैं, जिस पर जनवरी में ईडी ने छापा मारा था।
ईडी ने पिछले साल नवंबर में पंजाब पुलिस (राहोन पुलिस स्टेशन, शहीद भगत सिंह नगर) की 2018 की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता और खान और खनिज की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।
इस पुलिस प्राथमिकी में, ईडी ने कहा, यह उल्लेख किया गया था कि खनन विभाग, नागरिक प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों की एक टीम ने मार्च 2018 में राहों पुलिस स्टेशन में अवैध रेत खनन के संबंध में प्राप्त एक शिकायत के आधार पर औचक निरीक्षण किया था।
उन्होंने कहा, "नतीजतन, यह पाया गया कि विभिन्न मशीनों द्वारा कई खदानों की खुदाई की जा रही थी और खनन निर्धारित क्षेत्र से बाहर किया जा रहा था।"
ईडी ने पुलिस की प्राथमिकी के हवाले से कहा, "तदनुसार, जांच दल द्वारा कई टिपर/ट्रक, चीनी मिट्टी के बरतन मशीन, जेसीबी मशीन इत्यादि को पकड़ लिया गया और जब्त कर लिया गया। जब्त किए गए टिपर या ट्रक भी रेत से भरे हुए पाए गए।"
कार्यालय की मोहर वाली जब्त तौल पर्ची संबंधित कार्यालय द्वारा जारी नहीं की गई थी और जाली थी। इसके बाद टीम द्वारा मलिकपुर खनन स्थल (कुदरतदीप सिंह से संबंधित) पर खनन कार्य व तौल पर्ची की स्वीकृति रोक दी गई।
प्राथमिकी के अनुसार ईडी ने कहा, मलिकपुर के अलावा बुर्जतहल दास, बरसल, लालेवाल, मंडला और खोसा में भी अवैध खनन गतिविधियां की गईं।
