कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर एक रिट याचिका में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल पुलिस पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मिलीभगत से काम करने और 8 जनवरी को कोलकाता में चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान अपने अधिकारियों को बाधा पहुंचाने और "कानून की घोर अवहेलना" करते हुए अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहने का आरोप लगाया।
28 पन्नों की याचिका में, ईडी ने कहा कि राज्य पुलिस ने उसके अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने से रोका।
एजेंसी ने आरोप लगाया कि गुरुवार को मुख्यमंत्री द्वारा राजनीतिक परामर्श फर्म आई-पीएसी के निदेशक प्रतीक जैन के आवासीय परिसर में ईडी की तलाशी के दौरान प्रवेश करने और एजेंसी द्वारा "महत्वपूर्ण साक्ष्य" बताए गए भौतिक दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित अन्य सामग्री को ले जाने के बाद स्थिति और बिगड़ गई।
ईडी ने कहा कि उसने राज्य प्रशासन के कामकाज में जनता का विश्वास जगाने और राज्य पुलिस और मुख्यमंत्री द्वारा कथित तौर पर की जा रही "अतिचार" को तुरंत रोकने के लिए उच्च न्यायालय से रिट याचिका दायर की है।
याचिका के अनुसार, पश्चिम बंगाल पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ईडी अधिकारियों को उनके वैधानिक दायित्वों का निर्वहन करने से रोका, जिसके कारण एजेंसी को न्यायिक हस्तक्षेप की मांग करनी पड़ी।
याचिका में कहा गया है, "यह रिट याचिका राज्य सरकार के कामकाज में जनता का विश्वास जगाने और राज्य पुलिस तथा राज्य की माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी की अतिवादी कार्रवाई को तत्काल रोकने के लिए माननीय न्यायालय के रिट अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए दायर की गई है। पश्चिम बंगाल राज्य पुलिस ने पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री के साथ मिलीभगत करके कानून की घोर अवहेलना की है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस, 2023) के प्रावधानों के तहत अनिवार्य अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रही है तथा याचिकाकर्ता अधिकारियों को धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत अनिवार्य अपने आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डाली है।"
दस्तावेज़ में बताया गया है कि कोयला तस्करी मामले से जुड़े आई-पीएसी और अन्य संस्थाओं के खिलाफ ईडी की तलाशी कार्रवाई 8 जनवरी को शुरू की गई थी।
तलाशी के दौरान, इसमें उल्लेख किया गया है, "पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी परिसर में दाखिल हुईं और पुलिसकर्मियों की मदद से अधिकृत अधिकारी के कब्जे से सभी डिजिटल उपकरण और महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज जबरन अपने कब्जे में ले लिए। एक अन्य परिसर में भी इसी तरह की घटना घटी, जहां फाइलें उनकी कार में ले जाई गईं।"
याचिका के अनुसार, "जांच के दौरान मिले ठोस सबूतों से पता चला है कि कम से कम 20 करोड़ रुपये की आपराधिक आय हवाला चैनलों के माध्यम से आईपीएसी को हस्तांतरित की गई थी।"
इसमें कहा गया है कि चल रही जांच को जारी रखते हुए और अपराध से प्राप्त धनराशि और उसके उपयोग का पता लगाने के लिए, कोयला तस्करी मामले के संबंध में 8 जनवरी को आईपीएसी और कुछ अन्य संस्थाओं के खिलाफ तलाशी अभियान शुरू किया गया था।
इसमें कहा गया है, "तलाशी के दौरान, विभिन्न डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिनके पीएमएलए जांच से संबंधित होने का संदेह था। तलाशी के दौरान, लगभग 11.15 बजे, दक्षिण कोलकाता के पुलिस उपायुक्त, आईपीएस प्रियोब्रतो ने भवन परिसर का दौरा किया और अधिकृत अधिकारी को सूचित किया कि पुलिस को घर में घुसपैठ की शिकायत प्राप्त हुई है। इसके बाद, कार्यवाही के बारे में सही तथ्यों के सत्यापन के लिए, डीसीपी को टीम के पहचान पत्र और तलाशी प्राधिकरण दिखाए गए। इसके बाद, कोलकाता के पुलिस आयुक्त, आईपीएस मनोज कुमार वर्मा भी परिसर में दाखिल हुए। जब पुलिस अधिकारियों को पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत तलाशी कार्यवाही के बारे में जानकारी दी जा रही थी, लगभग 12.05 बजे, पश्चिम बंगाल राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (जिनकी पहचान स्पष्ट रूप से की गई है) ने पीएमएलए के तहत चल रही तलाशी कार्यवाही में हस्तक्षेप न करने के स्पष्ट अनुरोध के बावजूद परिसर में प्रवेश किया।"
हालांकि, सभी कानूनों का उल्लंघन करते हुए और आदेशानुसार, ममता बनर्जी ने पुलिस कर्मियों की सहायता से अधिकृत अधिकारी के कब्जे से सभी डिजिटल उपकरण और साथ ही महत्वपूर्ण आपत्तिजनक दस्तावेज जबरन जब्त कर लिए और दोपहर लगभग 12:15 बजे परिसर छोड़ दिया। 8 जनवरी, 2026 को परिसर में विधिवत तैयार किए गए पंचनामा में सभी कार्यवाही दर्ज कर ली गई है। इसके अलावा, 8 जनवरी, 2026 को इस निदेशालय द्वारा तलाशे गए 10 परिसरों में से एक अन्य परिसर इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का कार्यालय परिसर था, जो 11वीं मंजिल, गोदरेज वाटरसाइड, टावर 1, रिंग रोड, सेक्टर वी, बिधाननगर, कोलकाता में स्थित है।
ईडी ने याचिका में कहा, "सहायक निदेशक विक्रम अहलावत को उप निदेशक रॉबिन बंसल द्वारा प्राधिकरण संख्या 09/2025 दिनांक 7 जनवरी, 2025 के माध्यम से पीएमएलए, 2002 की धारा 17 के तहत इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर में तलाशी और जब्ती की कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया गया था, और तलाशी और जब्ती अभियान की कार्यवाही इंडियन पीएसी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के कार्यालय परिसर में तैयार किए गए पंचनामा दिनांक 8 जनवरी, 2026 में दर्ज की गई थी।
इसमें कहा गया है, "हालांकि, 8 जनवरी, 2026 की घटना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, यह पता चला कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को उनके वैध कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें ऐसा करने से रोका गया।"
ईडी ने यह भी उल्लेख किया कि "प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को पीएमएलए के तहत अपने आधिकारिक कार्यों को करने के लिए निशाना बनाकर और उन्हें आपराधिक रूप से डराने-धमकाने के उद्देश्य से कई एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज की गई हैं।"
असाधारण घटनाक्रमों को देखते हुए, ईडी ने अपनी तत्काल रिट याचिका के माध्यम से कलकत्ता उच्च न्यायालय से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की।
एक बयान में, एजेंसी ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि "तलाशी साक्ष्य-आधारित थी और इसका उद्देश्य किसी भी राजनीतिक प्रतिष्ठान को निशाना बनाना नहीं था।"
ईडी ने गुरुवार को कहा था, "किसी भी पार्टी कार्यालय की तलाशी नहीं ली गई है। यह तलाशी किसी भी चुनाव से संबंधित नहीं है, बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ नियमित कार्रवाई का हिस्सा है। यह तलाशी स्थापित कानूनी सुरक्षा उपायों के अनुरूप ही की गई है।"
ईडी ने कहा कि यह तलाशी केंद्रीय जांच ब्यूरो की कोलकाता इकाई की एफआईआर संख्या के आधार पर की गई थी।
अनुप मजी और अन्य के खिलाफ दिनांक 27 नवंबर, 2020 को दर्ज आरसी0102020ए0022 के संबंध में, जिसके लिए ईडी ने दिनांक 28 नवंबर, 2020 को ईसीआईआर/17/एचआईयू/2020 के माध्यम से प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज की थी।
जांच के दौरान, ईडी ने कहा कि यह खुलासा हुआ कि अनूप मजी के नेतृत्व वाला कोयला तस्करी गिरोह पश्चिम बंगाल के ईसीएल पट्टे वाले क्षेत्रों से कोयला चुराता था और अवैध रूप से उसका खनन करता था।
इसमें कहा गया है, "इसके बाद, इस कोयले को पश्चिम बंगाल के बांकुरा, बर्धमान, पुरुलिया और अन्य जिलों में स्थित विभिन्न कारखानों और संयंत्रों में बेचा गया। जांच में पता चला कि इस कोयले का एक बड़ा हिस्सा शाकंभरी समूह की कंपनियों को बेचा गया था।"
जांच में हवाला ऑपरेटरों से भी संबंध सामने आया। कई व्यक्तियों के बयानों सहित अनेक सबूतों ने हवाला गिरोह की पुष्टि की। जांच में पता चला कि कोयला तस्करी से प्राप्त धन को छिपाने में शामिल एक हवाला ऑपरेटर ने इंडियन पैसिफिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपये के लेनदेन में मदद की थी।
इसमें आगे कहा गया है कि कोयले की तस्करी से प्राप्त आय के सृजन से जुड़े व्यक्तियों, हवाला संचालकों और हैंडलरों को 8 जनवरी, 2026 को पीएमएलए के तहत की गई तलाशी में शामिल किया गया था।
एजेंसी ने आगे कहा, "आई-पीएसी भी हवाला मनी से जुड़ी संस्थाओं में से एक है। कल की कार्रवाई के दौरान पश्चिम बंगाल में छह और दिल्ली में चार परिसरों को निशाना बनाया गया।"
