प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल की 24.95 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ईडी ने आरोप लगाया कि मुंजाल ने आरबीआई के नियमों को "ओवरराइड" करने के लिए विदेश में अपने निजी खर्च के लिए दूसरों के नाम पर जारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया। मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत उनकी संपत्ति जब्त की गई।
केंद्रीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, दिल्ली में स्थित मुंजाल की तीन अचल संपत्तियों (भूमि के रूप में) को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थायी रूप से कुर्क किया गया है। मुंजाल (69) हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के सीएमडी और चेयरमैन भी हैं और उनकी संपत्ति करीब 24.95 करोड़ रुपए है।
ईडी के मुताबिक, उसकी जांच में पाया गया कि "पवन कांत मुंजाल ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा जारी की और उसके बाद उसका उपयोग विदेश में अपने निजी खर्च के लिए किया।"
इसमें दावा किया गया कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर अधिकृत डीलरों से विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा निकाली गई और उसके बाद मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को "सौंप दी गई"। इसमें कहा गया, "रिलेशनशिप मैनेजर पवन कांत मुंजाल की निजी/व्यावसायिक यात्राओं के दौरान उनके निजी खर्च के लिए ऐसी विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा नकद/कार्ड में गुप्त रूप से ले जाता था।"
ईडी ने आरोप लगाया, "उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की सीमा को खत्म करने के लिए यह तरीका अपनाया गया था।"
आरबीआई के अनुसार, एलआरएस के तहत, नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है। ईडी ने मुंजाल और उनकी कंपनियों के खिलाफ पीएमएलए के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने के बाद अगस्त में उनके खिलाफ छापेमारी की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला कंपनी अधिनियम 1962 के तहत दायर राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) के आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद दायर किया गया था, जिसमें उन पर अवैध रूप से भारत से विदेशी मुद्रा/मुद्रा ले जाने का आरोप लगाया गया था। ईडी ने कहा, "अभियोजन शिकायत में आरोप लगाया गया है कि 54 करोड़ रुपए के बराबर विदेशी मुद्रा/विदेशी मुद्रा अवैध रूप से भारत से बाहर ले जाया गया था।"
अगस्त की छापेमारी के बाद ईडी ने विभिन्न आरोपियों की 25 करोड़ रुपए की कीमती संपत्ति जब्त की थी।
