प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को अदालत में दावा किया कि पूछताछ के दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप के संचार प्रभारी विजय नायर ''उन्हें नहीं बल्कि अपने कैबिनेट सहयोगियों आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे'' और नायर के साथ उनकी बातचीत ''सीमित'' थी। इस मामले में नायर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। माना जा रहा है कि दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती है।
न्यायाधीश कावेरी बावेजा की विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत ने कथित अनियमितताओं से जुड़ी धन शोधन जांच के सिलसिले में 55 वर्षीय केजरीवाल, जो आप के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 2021-22 के लिए दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया।
संघीय एजेंसी ने केजरीवाल पर उनकी न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए दायर आवेदन में 21 मार्च को उनकी गिरफ्तारी के बाद रिमांड अवधि के दौरान पूछताछ के दौरान " टालमटोल करने", "भ्रामक जवाब देने" और "जानकारी छिपाने" का आरोप लगाया। इसने पहले उन्हें कथित घोटाले का "किंगपिन और मुख्य साजिशकर्ता" कहा था।
आप और उसके नेताओं ने बार-बार गलत काम के आरोपों से इनकार किया है, केजरीवाल ने आरोप लगाया कि यह मामला भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र द्वारा "स्मोकस्क्रीन" बनाने के लिए बनाया गया कि आप एक भ्रष्ट पार्टी है। ईडी ने अदालत को बताया, "गिरफ्तार व्यक्ति (केजरीवाल) ने आप के अन्य सदस्यों के बारे में झूठे और विपरीत सबूत भी दिए हैं। जब उनसे अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा दिए गए बयानों का सामना किया गया तो उन्होंने उन्हें भ्रमित बताया।"
इसमें कहा गया, "आप के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष एन डी गुप्ता (प्रैक्टिसिंग सीए और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष) ने अपने बयान में खुलासा किया है कि यह राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल हैं जो राज्य चुनाव प्रभारी/प्रभारी की नियुक्ति करते हैं।"
"राज्यप्रभारी को चुनाव अभियान से संबंधित सभी मामलों का प्रबंधन करना होता है। गोवा चुनाव के मामले में श्री दुर्गेश पाठक (आप विधायक) को चुना गया था। हालांकि, श्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि यह पीएसी (राजनीतिक मामलों की समिति) है जिसने राज्य चुनाव प्रभारी का फैसला किया है।"
ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने पहले उसे बताया कि एनडी गुप्ता, जो आप के राज्यसभा सदस्य भी हैं, ''पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं और पीएसी के सदस्य हैं और उन्हें पार्टी के कामकाज की जानकारी है, लेकिन जब उनसे इस बयान का सामना किया गया तो श्री एन डी गुप्ता जिसमें उन्होंने (गुप्ता) खुलासा किया कि राष्ट्रीय संयोजक ऐसे निर्णय लेते हैं, श्री अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को भ्रमित कहते हैं।
एजेंसी ने पहले आरोप लगाया है कि आप नेताओं की ओर से नायर को 'साउथ ग्रुप' शराब लॉबी से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मिली है, जिसमें कथित तौर पर बीआरएस नेता के कविता और अन्य शामिल हैं।
इसमें यह भी दावा किया गया था कि नायर ने अपने फोन पर फेसटाइम (आईफोन पर एक वीडियो कॉलिंग सुविधा) के माध्यम से समीर (महेंद्रू) और श्री अरविंद केजरीवाल के लिए एक वीडियो कॉल की व्यवस्था की, जहां श्री अरविंद ने श्री समीर से कहा कि, विजय उनका लड़का है और श्री समीर को उस पर भरोसा करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए"। इस मामले में शराब कारोबारी समीर महंद्रू को ईडी ने गिरफ्तार किया था।
ईडी ने कहा कि उसने केजरीवाल से पूछा कि विजय नायर एक कैबिनेट मंत्री (कैलाश गहलोत) के बंगले में क्यों रह रहे थे और सीएम के कैंप कार्यालय में काम क्यों करते थे, लेकिन उन्होंने उनके कैंप कार्यालय में काम करने वाले व्यक्तियों के बारे में "अनभिज्ञता" का दावा किया।
एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल को 10 से अधिक बैठकों के बारे में "सबूत" दिखाए गए थे जो नायर ने इस मामले में नामित अन्य सह-आरोपियों जैसे शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं और यहां तक कि दिनेश अरोड़ा और अभिषेक बोइनपल्ली जैसे "बिचौलियों" के साथ की थी और पूछा गया था कि किस अधिकार के तहत क्या वह इन बैठकों में भाग ले रहा था?
इसमें कहा गया कि केजरीवाल ने यह कहकर सवाल टाल दिया कि उन्हें इन लोगों के बारे में जानकारी नहीं है। ईडी ने कहा कि सीएम ने फिर से अज्ञानता का दावा किया जब उन्हें गोवा में 45 करोड़ रुपये के हवाला हस्तांतरण के विभिन्न "सबूत" दिखाए गए, जो एजेंसी ने दावा किया है कि यह राज्य में पार्टी के चुनाव अभियान के लिए था।
इसने अदालत से कहा कि केजरीवाल को रिहा न किया जाए क्योंकि वह "अत्यधिक प्रभावशाली हैं और इस बात की पूरी संभावना है कि वह "गवाहों को प्रभावित करेंगे और सबूतों के साथ छेड़छाड़ करेंगे"। उत्पाद शुल्क मामला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति को तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार और धन शोधन से संबंधित है।
दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने शराब नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।
