पंजाब नैशनल बैंक में देश के सबसे बड़े बैंकिंग घोटाले को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी नीरव मोदी के खिलाफ भारत सहित चार देशों में बड़ी कार्रवाई की गई। नीरव मोदी और उसके परिवार की 637 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर ली गई है। साथ ही सरकार में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि नीरव मोदी जैसे लोगों को भारत वापस लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट (पीएमएलए) के तहत इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट (ईडी) ने न्यूयॉर्क (अमेरिका) में नीरव मोदी की 216 करोड़ रुपये मूल्य की 2 अचल संपत्ति जब्त की है। इसमें प्रॉपर्टीज और बैंक अकाउंट्स शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ईडी ने सिंगापुर, लंदन सहित 5 देशों में नीरव की संपत्ति जब्त की है। ईडी को नीरव मोदी पर घोटाले के पैसे से संपत्ति खरीदने का शक है।
13 हजार करोड़ से अधिक घोटाले का आरोप
गौरतलब है कि पंजाब नेशनल बैंक में 13 हजार करोड़ से अधिक का घोटाला कर विदेश भागने वाले हीरा करोबारी नीरव मोदी को मुंबई की विशेष अदालत ने एक महीने में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरव मोदी को 29 अक्टूबर तक अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। ईडी ने नए कानून के तहत नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित करने की मांग की थी।
फर्जी गारंटी पेपर के जरिए पीएनबी से कर्ज लेने का आरोप
नीरव मोदी और उसके रिश्तेदार मेहुल चोकसी पर फर्जी गारंटी पेपर के जरिए पीएनबी से कर्ज लेने का आरोप है। इंटरपोल ने इस साल जुलाई में नीरव मोदी को ढूंढने और गिरफ्तार करने का निर्देश जारी किया था।
निकारगुआ से नीरव मोदी को वापस लाने की कोशिश में है सरकार?
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा कि नीरव मोदी जैसे लोगों कोभारत लाने (प्रत्यार्पण) के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हाल ही में निकारगुआ के राष्ट्रपति से बात की है।
विदेश मंत्रालय रद्द कर चुका है नीरव मोदी का पासपोर्ट
इससे पहले विदेश मंत्रालय ने अगस्त के पहले सप्ताह में बताया था नीरव मोदी लंदन में है और गृह मंत्रालय ने मोदी के प्रत्यर्पण के लिए आवेदन भी भेजा था। विदेश मंत्रालय ने नीरव मोदी का पासपोर्ट इस साल फरवरी में रद्द कर दिया था।
मीडियो रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रिटिश अधिकारी प्रत्यर्पण के लिए भारत की तरफ से ब्रिटेन को दिया गया लेटर ऑफ रिक्वेस्ट आरोपी नीरव मोदी के साथ शेयर कर सकते हैं। इस लेटर ऑफ रिक्वेस्ट में पीएनबी घोटाला मामले से जुड़ी जांच की पूरी डिटेल है। वहीं, मेहुल चोकसी एंटीगा में है और वहां की सरकार ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भरोसा दिलाया है कि चोकसी के प्रत्यर्पण में भारत की पूरी मदद की जाएगी।
