ईडी ने गुरुवार को कहा कि उसने ऋणदाता के साथ कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक मामले में जम्मू और कश्मीर ग्रामीण बैंक (जेकेजीबी) के पूर्व शाखा प्रबंधक, उनके परिवार के सदस्यों और कुछ अन्य लोगों की 3.40 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है।
एजेंसी ने एक बयान में कहा कि पूर्व बैंक अधिकारी इश्तियाक अहमद पार्रे, (खय्याम, श्रीनगर के तंगबाग निवासी), तारिक अली पार्रे, हसीना बानो और मकसूद अली पार्रे के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसमें श्रीनगर में उनकी संपत्तियों और दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में एक फ्लैट को जब्त करने का आदेश दिया गया था।
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा इश्तियाक और 10 अन्य के खिलाफ गैर-मौजूद उधारकर्ताओं को विभिन्न प्रकार के ऋण धोखाधड़ी से मंजूर करके 6.30 करोड़ रुपये के धन के "गबन" के आरोप में दायर आरोप पत्र से उपजा है। ईडी के अनुसार, जब इश्तियाक 2014 से 2019 के बीच जेकेजीबी मीरगुंड, पट्टन और खानपेट में शाखा प्रबंधक के रूप में तैनात था, तब उसने "धोखाधड़ी" से 107 किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, 50 संयुक्त देयता समूह ऋण, 17 वाहन ऋण, चार नकद ऋण ऋण और दो आसान वित्त ऋण मंजूर किए। उसने 180 खच्चर खातों के लिए 6.30 करोड़ रुपये के ये ऋण मंजूर किए, जो बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) में बदल गए।
"इस तरह स्वीकृत किए गए ऋणों को बाद में कई खच्चर खाताधारकों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया, जो उसके परिचित व्यक्ति थे जैसे ड्राइवर, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी, आदि। ईडी ने दावा किया, "इसके बाद, इन राशियों को इश्तियाक अहमद पार्रे और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया गया... (और) अंततः उनके नाम पर अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया गया।"
