दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय के आरोपपत्र में दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ प्रथम दृष्टया पर्याप्त सबूत हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने और उनके सहयोगियों ने राष्ट्रीय राजधानी के आसपास हवाला धन का इस्तेमाल कृषि भूमि खरीदने के लिए किया था।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि आरोपपत्र यहां 27 जुलाई को विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत में दायर की गई थी और अदालत ने इसका संज्ञान लिया है। ईडी ने सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और सहयोगियों अजीत प्रसाद जैन, सुनील कुमार जैन, वैभव जैन और अंकुश जैन और कंपनियों अकिंचन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड, प्रयास इफोसोल्यूशन, और जे जे आइडियल एस्टेट प्रा। चार्जशीट में शामिल हुए।
आम आदमी पार्टी (आप) सरकार में बिना पोर्टफोलियो मंत्री 57 वर्षीय जैन को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी द्वारा उन्हें हिरासत में लेने से पहले जैन पर स्वास्थ्य, शक्ति और कुछ अन्य आरोप थे।
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री का बचाव करते हुए कहा था कि वह एक "कट्टर, ईमानदार और देशभक्त" व्यक्ति हैं, जिन्हें "झूठे मामले" में फंसाया जा रहा है और उम्मीद है कि ईडी की जांच के बाद वह निर्दोष निकलेंगे। ईडी ने वैभव जैन और अंकुश जैन को भी गिरफ्तार किया था और वे भी मंत्री के साथ न्यायिक हिरासत में हैं।
जांच में पाया गया, ईडी ने कहा, "2015-16 के दौरान, सत्येंद्र जैन एक लोक सेवक थे और उपरोक्त चार कंपनियों (उनके स्वामित्व वाली और उनके द्वारा नियंत्रित) को शेल से 4.81 करोड़ रुपये की आवास प्रविष्टियां (हवाला) प्राप्त हुईं। (फर्जी) कंपनियों को हवाला के जरिए कोलकाता स्थित एंट्री ऑपरेटरों को नकद हस्तांतरित करने के खिलाफ।
एजेंसी ने आरोप लगाया, "इन राशियों का उपयोग कृषि भूमि की सीधी खरीद या दिल्ली और उसके आसपास कृषि भूमि की खरीद के लिए लिए गए ऋण की अदायगी के लिए किया गया था।" आरोपी "इसलिए, अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप उत्पन्न अपराध की आय से जुड़ी गतिविधि में शामिल पाए गए और इस तरह पीएमएलए 2002 की धारा 3 के अपराध किए है।"
एजेंसी ने मंत्री के परिवार और सहयोगियों के खिलाफ कम से कम दो दौर की छापेमारी की है। इसने 6 जून को पहले दौर की छापेमारी के बाद 2.85 करोड़ रुपये की "अस्पष्टीकृत" नकदी और 133 सोने के सिक्के जब्त करने का दावा किया था। अप्रैल में, ईडी ने जांच के हिस्से के रूप में 4.81 करोड़ रुपये की संपत्ति और उनके द्वारा "लाभदायक स्वामित्व वाली और नियंत्रित" कंपनियों को कुर्क किया था।
आप मंत्री के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी से उपजा है। सीबीआई द्वारा दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया गया था जिसमें कहा गया था कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति 1.47 करोड़ रुपये थी, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217 प्रतिशत अधिक थी।
