उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि अगर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत किसी अपराध का हिस्सा नहीं है, तो संघीय जांच एजेंसी के लिए पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित करना मुश्किल हो जाएगा।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की पीठ ने भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में सिसौदिया की दो अलग-अलग नियमित जमानत याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, ईडी से कहा कि वह इस धारणा से नहीं चल सकती कि रिश्वत दी गई है और आरोपी को जो भी सुरक्षा मिले कानून के तहत आनंद दिया जाना आवश्यक है।
पीठ की यह टिप्पणी तब आई जब सिसौदिया की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कहा कि आप नेता के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले के तहत रिश्वत का कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा, "अगर कोई निरपेक्ष अपराध नहीं है, तो ईडी वहां नहीं हो सकती है। (सिसोदिया के खिलाफ) आरोपपत्र का हिस्सा रिश्वतखोरी के एक विशेष अपराध के बिना, ईडी वहां नहीं हो सकती है।"
विधेय अपराध या अंतर्निहित अपराध मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों की नींव के रूप में कार्य करते हैं। इन अपराधों में गैरकानूनी गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है जो गैरकानूनी स्रोतों से धन उत्पन्न करती है। मनी लॉन्ड्रिंग उस तंत्र के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से घातीय अपराधों की आय को छुपाया जाता है, रूपांतरित किया जाता है और वैध वित्तीय प्रणाली में एकीकृत किया जाता है।
पीठ ने ईडी और सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, "यदि रिश्वत का भुगतान विधेय अपराध का हिस्सा नहीं है, तो आपको पीएमएलए के तहत मामला साबित करने में कठिनाई हो सकती है... आप अपने पीएमएलए में विधेय अपराध नहीं बना सकते।" मामला। हम किसी धारणा पर नहीं चल सकते। कानून में जो भी सुरक्षा दी गई है, उसे पूरी तरह से बढ़ाया जाएगा। अगर सुरक्षा नहीं है, तो वह नहीं है।"
सुनवाई के दौरान, सिंघवी ने दलील दी कि अपराध की आय से सीधे तौर पर सिसौदिया का कोई संबंध नहीं है और उनके भागने का खतरा नहीं है और इसलिए वह जमानत पर बाहर रहने के हकदार हैं। सिंघवी ने कहा, "जब मुकदमा अभी शुरू नहीं हुआ है तो आप मुझे (सिसोदिया) अनिश्चित काल तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते। मामले में 500 गवाहों और 50,000 दस्तावेजों की जांच होनी है और मुझे जोड़ने वाला कोई सबूत नहीं है।"
उन्होंने कहा कि शराब नीति एक साल में फैली संस्थागत, बहुस्तरीय निर्णय लेने की प्रक्रिया का परिणाम थी और आरोपों से सीधे तौर पर सिसौदिया को जोड़ने वाली कोई सामग्री नहीं मिली है। वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया, "जहां तक मोबाइल फोन को नष्ट करने के संबंध में सबूतों से छेड़छाड़ के आरोपों का सवाल है, वे फोन मेरे आधिकारिक फोन थे जिन्हें मैं किसी और को नहीं दे सकता। इसलिए उन्हें फेंक दिया गया, वह भी एफआईआर दर्ज होने से दो महीने पहले मामले में।“
राजू ने अदालत से कहा कि भ्रष्टाचार और धन शोधन मामलों की सुनवाई 9 से 12 महीने में पूरी हो सकती है और उन्होंने सिसौदिया को जमानत देने के किसी भी कदम का विरोध किया। सिसौदिया को 26 फरवरी को 'घोटाले' में उनकी कथित भूमिका के लिए सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। तब से वह हिरासत में हैं। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसौदिया को गिरफ्तार किया था। सिसोदिया ने 28 फरवरी को दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
उच्च न्यायालय ने 30 मई को सीबीआई मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि उपमुख्यमंत्री और उत्पाद शुल्क मंत्री होने के नाते, वह एक "हाई-प्रोफाइल" व्यक्ति हैं जो गवाहों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। 3 जुलाई को, उच्च न्यायालय ने शहर सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था, यह मानते हुए कि उनके खिलाफ आरोप "बहुत गंभीर प्रकृति" के हैं।
दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर, 2021 को नीति लागू की लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे रद्द कर दिया। जांच एजेंसियों के मुताबिक, नई नीति के तहत मौद्रिक कारणों से थोक विक्रेताओं का मुनाफा मार्जिन 5 फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी कर दिया गया।
जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि नई नीति के परिणामस्वरूप गुटबंदी हुई और शराब लाइसेंस के लिए अयोग्य लोगों को मौद्रिक लाभ दिया गया। हालाँकि, दिल्ली सरकार और सिसोदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि नई नीति से राज्य के उत्पाद शुल्क राजस्व में वृद्धि होगी।
