प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है जिसमें कथित तौर पर उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य शामिल हैं। ईडी इस बात की जांच करेगी कि क्या पिछले साल नवंबर में लाई गई दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताएं की गई थीं। मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है।
संघीय एजेंसी ने सीबीआई की प्राथमिकी का संज्ञान लेने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें सिसोदिया और 14 अन्य का नाम है। सीबीआई ने पिछले हफ्ते 19 अगस्त को इस मामले में छापेमारी की थी और 50 वर्षीय सिसोदिया के दिल्ली आवास, आईएएस अधिकारी और दिल्ली के पूर्व आबकारी आयुक्त अरवा गोपी कृष्णा और सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 19 अन्य स्थानों को कवर किया था।
सिसोदिया के पास मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार में उत्पाद और शिक्षा सहित कई विभाग हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने पिछले महीने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद यह योजना जांच के दायरे में आई थी। उन्होंने इस मामले में 11 आबकारी अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया।
सिसोदिया ने भी नीति में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग की। जुलाई में दायर दिल्ली के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के निष्कर्षों पर सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी, जिसमें जीएनसीटीडी अधिनियम 1991, व्यापार नियमों के लेनदेन (टीओबीआर)-1993, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम-2009 और दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम-2010 का प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था।
ईडी, अपनी जांच के दौरान, इस बात का विश्लेषण करेगा कि क्या इस योजना और संबंधित संस्थाओं की नीति-निर्माण में शामिल व्यक्तियों और कंपनियों ने "पीएमएलए की परिभाषा के तहत अपराध की आय" उत्पन्न की और क्या अवैध या बेनामी का कोई संभावित निर्माण हुआ था। एजेंसी के पास ऐसी संपत्तियों को कुर्क करने और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध में लिप्त लोगों से पूछताछ करने, गिरफ्तार करने और मुकदमा चलाने का अधिकार है।
अधिकारियों के अनुसार, मुख्य सचिव की रिपोर्ट में नीति के माध्यम से "शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ" प्रदान करने के लिए "जानबूझकर और सकल प्रक्रियात्मक चूक" सहित प्रथम दृष्टया उल्लंघन दिखाया गया था। आरोप है कि टेंडर दिए जाने के बाद शराब लाइसेंसधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ दिया गया, जिससे राजकोष को नुकसान हुआ।
सूत्रों ने दावा किया कि आबकारी विभाग ने सीओवीआईडी -19 के बहाने लाइसेंसधारियों को निविदा लाइसेंस शुल्क पर 144.36 करोड़ रुपये की छूट दी। उन्होंने कहा कि उसने हवाईअड्डा क्षेत्र के लाइसेंस के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले को 30 करोड़ रुपये की बयाना राशि भी वापस कर दी, जब वह हवाईअड्डा अधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने में विफल रही।
सूत्र बताते हैं, "यह दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 48(11)(बी) का घोर उल्लंघन था, जो स्पष्ट रूप से यह निर्धारित करता है कि सफल बोलीदाता को लाइसेंस प्रदान करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा करना होगा, ऐसा न करने पर उसके द्वारा की गई सभी जमा राशियां मान्य होंगी।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार की गई आबकारी नीति 2021-22 को पिछले साल 17 नवंबर को लागू किया गया था और इसके तहत निजी बोलीदाताओं को शहर भर में 32 क्षेत्रों में विभाजित 849 दुकानों के लिए खुदरा लाइसेंस जारी किए गए थे।
