सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच से जुड़े हितों के टकराव के विवाद पर कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि उन्होंने अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के साथ सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार किया और ऐसे समय में चीनी कंपनियों में निवेश कर रही हैं, जब भारत चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव का सामना कर रहा है।
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बुच के खिलाफ "हितों के टकराव के नए आरोपों" की ओर इशारा करते हुए दावा किया कि उन्होंने पूर्णकालिक सदस्य और बाद में सेबी की अध्यक्ष के रूप में 36.9 करोड़ रुपये की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार किया। कांग्रेस का यह हमला बुच के उस बयान के एक दिन बाद आया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने सभी आवश्यक खुलासे किए हैं और महिंद्रा समूह जैसी कंपनियों के साथ काम करने में दिशानिर्देशों का पालन किया है, जिसने उनके पति को काम पर रखा था, क्योंकि उन्होंने अनियमितता के आरोपों को "झूठा, दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित" बताया।
बुच और उनके पति धवल बुच ने एक संयुक्त बयान में - यह दूसरा बयान है, जब से अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने उन पर अडानी समूह के खिलाफ हितों के टकराव के कारण आरोपों पर कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रेरित नहीं होने का आरोप लगाया है - विपक्षी कांग्रेस द्वारा सेबी की पूर्णकालिक सदस्य होने के दौरान अपने पिछले नियोक्ता आईसीआईसीआई बैंक से भुगतान प्राप्त करने पर उठाए गए मुद्दों को भी संबोधित किया।
बयान में कहा गया है कि बुच ने कभी भी एगोरा एडवाइजरी और एगोरा पार्टनर्स से जुड़ी किसी भी फाइल को नहीं निपटाया - ये वे एडवाइजरी हैं, जिनमें उनकी 99 प्रतिशत हिस्सेदारी थी और 2017 में बाजार नियामक संस्था सेबी में शामिल होने के बाद भी वे राजस्व अर्जित करती रहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि यह आश्चर्य की बात नहीं है कि "सरकार के पसंदीदा, सेबी अध्यक्ष भी चीनी कंपनियों में निवेश करने में पीछे नहीं हैं"। उन्होंने कहा कि नए खुलासे साबित करते हैं कि कई चीजें गुप्त रखी जाती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए रमेश ने पूछा कि क्या उन्हें पता है कि सेबी अध्यक्ष अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के कब्जे में रहते हुए सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में व्यापार कर रहे हैं।
रमेश ने पूछा, "क्या प्रधानमंत्री को पता है कि माधबी बुच ने भारत के बाहर उच्च मूल्य के निवेश किए हैं? यदि हां, तो इस निवेश की तारीख और प्रकटीकरण की तारीख क्या है?" कांग्रेस नेता ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को पता है कि सेबी अध्यक्ष ऐसे समय में चीनी फर्मों में निवेश कर रहे हैं, जब भारत चीन के साथ भू-राजनीतिक तनाव का सामना कर रहा है।
एआईसीसी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि 2017-2023 के बीच, बुच ने पूर्णकालिक सदस्य के रूप में और बाद में सेबी अध्यक्ष के रूप में 36.9 करोड़ रुपये की सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में कारोबार किया। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव पर सेबी की संहिता (2008) की धारा 6 का उल्लंघन है। उन्होंने प्रतिभूतियों में कुल कारोबार का साल-दर-साल ब्योरा भी दिया, जो कुल मिलाकर 36.9 करोड़ रुपये से अधिक था।
इसके अलावा, खेड़ा ने कहा, "हमारे पास जानकारी है कि 2017-2021 के बीच, माधबी बुच के पास विदेशी संपत्ति थी।" "हम पूछते हैं: पहली बार उन्होंने विदेशी संपत्ति कब घोषित की और सरकार की किस एजेंसी को? क्या यह सच है कि सुश्री माधबी पी. बुच एगोरा पार्टनर्स पीटीई (सिंगापुर) में सक्रिय रूप से शामिल थीं क्योंकि वह बैंक खाते की हस्ताक्षरकर्ता थीं?" उन्होंने कहा। 2021 और 2024 के बीच अमेरिका में अपने निवेश का विवरण सूचीबद्ध करते हुए, खेड़ा ने दावा किया कि उन्होंने वैनगार्ड टोटल स्टॉक मार्केट ईटीएफ (वीटीआई), एआरके इनोवेशन ईटीएफ (एआरकेके), ग्लोबल एक्स एमएससीआई चाइना कंज्यूमर (सीएचआईक्यू) और इनवेस्को चाइना टेक्नोलॉजी ईटीएफ (सीक्यूक्यूक्यू) में निवेश किया था।
खेड़ा ने कहा, "यह जानना बेहद चिंताजनक है कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच चीनी फंड में निवेश कर रही हैं। जब भारत के प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से चीन को क्लीन चिट दे सकते हैं, तो यह आश्चर्य की बात नहीं है कि एक प्रमुख नियामक व्यक्ति चीन से जुड़े निवेश में शामिल है।" प्रेस कॉन्फ्रेंस में खेड़ा ने बुच के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लगाए गए हितों के टकराव के पिछले आरोपों को भी दोहराया।
उन्होंने कहा, "2 सितंबर, 2024 से कांग्रेस ने मौजूदा सेबी अध्यक्ष माधबी बुच के लंबे समय से छिपे रहस्यों को उजागर करना शुरू कर दिया है कि वह भारत के लोगों को कैसे धोखा दे रही हैं।" उन्होंने कांग्रेस के पहले के आरोप की ओर इशारा किया कि मौजूदा सेबी अध्यक्ष ने वेतन, ईएसओपी, ईएसओपी पर टीडीएस के रूप में आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से 16.8 करोड़ रुपये की आय प्राप्त की, जबकि सेबी से भी वेतन प्राप्त किया।
उन्होंने कहा, "चौंकाने वाली बात यह है कि इस अवधि के दौरान सेबी आईसीआईसीआई और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकायतों पर भी फैसला सुना रहा था।" आईसीआईसीआई बैंक द्वारा जारी स्पष्टीकरण के बदले में, कांग्रेस ने "सेवानिवृत्ति लाभ", "ईएसओपी" और "ईएसओपी पर टीडीएस" पर उठाए गए सवालों के संबंध में तथ्य प्रस्तुत किए। खेड़ा ने कहा कि अभी तक आईसीआईसीआई ने हमारे नए प्रस्तुत तथ्यों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। "हमने खुलासा किया है कि सुश्री माधबी पी. बुच ने 2018-2024 के बीच वॉकहार्ट लिमिटेड की सहयोगी कंपनी 'कैरोल इंफो सर्विसेज लिमिटेड' को अपनी संपत्ति किराए पर दी थी।
उन्होंने कहा, वॉकहार्ट सेबी की जांच के दायरे में है, जिसमें अंदरूनी व्यापार का मामला भी शामिल है।" "हमने सुश्री माधबी पी. बुच के सार्वजनिक झूठ को उजागर किया है कि सेबी में शामिल होने के बाद अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड 'तुरंत निष्क्रिय' हो गई थी। खेड़ा ने कहा, "अभी भी उनकी इसमें 99% हिस्सेदारी है और कंपनी ने सक्रिय रूप से परामर्श/सलाहकार सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके तहत 2016-2024 के बीच छह सेबी-विनियमित संस्थाओं से 2.95 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।"
कांग्रेस नेता ने कहा कि अपने जवाब के माध्यम से, डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज और पिडिलाइट ने पुष्टि की है कि उन्होंने अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धवल बुच को भुगतान किया था। उन्होंने कहा कि सेबी द्वारा विनियमित सूचीबद्ध कंपनियों से अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को किया गया भुगतान बोर्ड के सदस्यों के लिए हितों के टकराव संहिता (2008) की धारा 5 का उल्लंघन है। इसके अलावा, महिंद्रा एंड महिंद्रा को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उन्होंने धवल बुच को व्यक्तिगत रूप से और उनकी संयुक्त कंसल्टेंसी, अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें माधबी बुच की 99% हिस्सेदारी है, दोनों को बड़ी रकम का भुगतान किया था। यदि हां, तो क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को पर्याप्त सार्वजनिक धन हस्तांतरित करने से पहले केवाईसी और उचित परिश्रम करने में विफलता दिखाई?" उन्होंने कहा।
खेड़ा ने कहा, "यदि धवल बुच को व्यक्तिगत रूप से 4.78 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था, तो उन्हें कथित रूप से 'निष्क्रिय' कंपनी अगोरा एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड को 2.59 करोड़ रुपये के भुगतान के बारे में भी स्पष्टीकरण देना चाहिए।" कांग्रेस के आरोप हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा बुच के खिलाफ एक नया हमला शुरू करने के कुछ सप्ताह बाद आए हैं, जिसमें आरोप लगाया गया है कि अदानी मनी साइफनिंग घोटाले में इस्तेमाल किए गए अस्पष्ट ऑफशोर फंड में उनकी और उनके पति की हिस्सेदारी थी।
