पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सार्वजनिक रूप से जुटाए गए 2.69 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने लिए किया और विदेशी योगदान कानून का भी उल्लंघन किया।
संघीय एजेंसी ने 12 अक्टूबर को गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) में एक विशेष धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत के समक्ष अय्यूब के खिलाफ अभियोजन शिकायत दर्ज की।
ईडी ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा, "राणा अयूब ने अप्रैल, 2020 से 'केटो प्लेटफॉर्म' पर तीन फंडरेज़र चैरिटी अभियान शुरू किए और कुल 2,69,44,680 रुपये एकत्र किए।"
ईडी ने दावा किया, "अयूब ने फंडों का इस्तेमाल अपने लिए 50 लाख रुपये की सावधि जमा करने के लिए किया और 50 लाख रुपये एक नए बैंक खाते में स्थानांतरित कर दिए। जांच में पाया गया कि राहत कार्य के लिए केवल 29 लाख रुपये का उपयोग किया गया था।"
आगे आरोप लगाया है, "राहत कार्य के लिए अधिक खर्च का दावा करने के लिए, अय्यूब द्वारा नकली बिल जमा किए गए थे और बाद में, अय्यूब के खातों में 1,77,27,704 रुपये (50 लाख रुपये की एफडी सहित) के बैंक बैलेंस को पीएमएलए के तहत संलग्न किया गया था।
ईडी ने आरोप लगाया कि अय्यूब ने 2.69 करोड़ रुपये "अवैध रूप से" जुटाए और आम जनता को "धोखा" दिया।
एजेंसी ने आरोप लगाया, "इन फंडों का इस्तेमाल इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था और इसके बजाय खुद के लिए संपत्ति के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया गया था। अय्यूब ने इन फंडों को बेदाग के रूप में पेश करने की कोशिश की है और इस तरह आम जनता से प्राप्त धन को लूट लिया है।"
इसमें कहा गया है, "अय्यूब ने ये फंड सरकार से बिना किसी मंजूरी या पंजीकरण के विदेशों से भी प्राप्त किया, जो कि विदेशी योगदान नियमन अधिनियम, 2010 के तहत आवश्यक है।"
एजेंसी ने कहा कि ईडी की जांच से पता चला है कि राणा अय्यूब ने आम जनता को धोखा देने के एकमात्र इरादे से उपरोक्त अभियान शुरू किया था और एफडी के रूप में अपराध की आय और बैंक खातों में शेष राशि को बेदाग के रूप में पेश किया था।
