प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने 6 मई को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया।प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अहमदाबाद जोनल कार्यालय ने सलीम खान जुम्माखान पठान और अन्य (वक्फ बोर्ड घोटाला मामला) के मामले में चल रही जांच के हिस्से के रूप में अहमदाबाद में 9 स्थानों पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 6 मई को तलाशी अभियान चलाया है, जिन्होंने दो वक्फ बोर्ड-पंजीकृत ट्रस्टों "कांच की मछलियां ट्रस्ट" और "शाह बड़ा कसार" के ट्रस्टी होने का दावा किया है।
ईडी ने पुलिस स्टेशन, गायकवाड़ हवेली, अहमदाबाद शहर, गुजरात द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।विज्ञप्ति के अनुसार, "उन्होंने धोखाधड़ी वाले लीज़ समझौते किए, किरायेदारों से जबरन किराया वसूला और वक्फ बोर्ड को झूठे हलफनामे पेश किए। उन्होंने ट्रस्ट की ज़मीन पर दुकानें भी बनाईं और किराया वसूला, जबकि निजी लाभ के लिए अहमदाबाद नगर निगम और वक्फ बोर्ड के खिलाफ़ धोखाधड़ी और साजिश रची। उन्होंने अवैध रूप से लगभग 150-200 घर और 25-30 दुकानें बनाई हैं और वक्फ बोर्ड द्वारा ट्रस्टी नियुक्त नहीं किए जाने के बावजूद किरायेदारों से अवैध रूप से किराया वसूल रहे हैं। आरोपी व्यक्तियों द्वारा हर महीने किराया वसूला जाता था, लेकिन ट्रस्ट के खाते में जमा नहीं किया जाता था। इस तरह, ट्रस्ट के पैसे की हेराफेरी की गई और गबन किया गया।
विज्ञप्ति के अनुसार, तलाशी अभियान के दौरान, 2 करोड़ रुपये (लगभग) के बैंक फंड को फ्रीज कर दिया गया, 30 लाख रुपये नकद जब्त किए गए और 7 लाख रुपये की क्रिप्टो मुद्रा को फ्रीज कर दिया गया, जिसका स्वामित्व/नियंत्रण या तो आरोपियों और उनके सहयोगियों के पास है, जिन्होंने संदिग्ध अपराध की आय को जमा कर रखा है।इसके अलावा, विभिन्न अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस भी जब्त किए गए हैं।आगे की जांच जारी है।
