नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई कांग्रेस नेताओं से जुड़े विवाद के बीच, दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को फिलहाल नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया।
15 अप्रैल को संघीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने नेशनल हेराल्ड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। आरोपपत्र में कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और सुमन दुबे को भी आरोपी बनाया गया है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने संज्ञान के बिंदु पर 9 अप्रैल को दाखिल आरोपपत्र की जांच की और मामले को आगे की कार्यवाही के लिए 25 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।
शुक्रवार, 25 अप्रैल को गोगने ईडी की याचिका पर कार्रवाई कर रहे थे, जिसमें दावा किया गया था कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार आरोपी को सुने बिना शिकायत (ईडी द्वारा चार्जशीट के बराबर) का संज्ञान नहीं लिया जा सकता।
पीटीआई के अनुसार, न्यायाधीश ने कहा कि इससे पहले कि कोर्ट इस बात से संतुष्ट हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकता। न्यायाधीश ने कहा, "कोई भी आदेश पारित करने से पहले कोर्ट को यह देखना होगा कि कोई कमी तो नहीं है।"
अहमद द्वारा उजागर किए गए आरोपपत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं। ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है। उसके बाद कोर्ट नोटिस जारी करने का फैसला करेगा," कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 मई को तय करते हुए कहा। 15 अप्रैल को ईडी ने एक बयान में कहा कि उसने संबंधित दस्तावेज संबंधित रजिस्ट्रार को सौंप दिए हैं, जहां संपत्तियां स्थित हैं।
इसके साथ ही, शुक्रवार को दिल्ली में आईटीओ (5ए, बहादुर शाह जफर मार्ग) पर हेराल्ड हाउस, मुंबई के बांद्रा (ई) क्षेत्र (प्लॉट नंबर 2, सर्वे नंबर 341) और उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बिशेश्वर नाथ रोड (संपत्ति नंबर 1) पर स्थित एजेएल बिल्डिंग में "इन संपत्तियों के प्रमुख हिस्से" पर नोटिस चिपकाए गए हैं।
इसमें कहा गया है, "मुंबई के बांद्रा (ई) में हेराल्ड हाउस में 7वीं, 8वीं और 9वीं मंजिल पर स्थित जिंदल साउथ वेस्ट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को भी नोटिस भेजा गया है कि वह हर महीने निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय के पक्ष में किराया/लीज राशि हस्तांतरित करे।"
यह कानूनी कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा (8) और नियम 5(1) के तहत की गई है, जिसमें ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों को कब्जे में लेने और फिर निर्णायक प्राधिकरण (पीएमएलए) द्वारा पुष्टि करने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है।
ईडी की अब तक की जांच
2023 में, ईडी ने "अपराध की आय को सुरक्षित करने और आरोपी को इसे नष्ट करने से रोकने" के प्रयास में 661 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के अलावा AJL के 90.2 करोड़ रुपये के शेयर भी जब्त किए थे। न्यायाधिकरण ने पिछले साल अप्रैल में इस आदेश की पुष्टि की थी। ईडी के अनुसार, मामले में कुल "अपराध की आय" 988 करोड़ रुपये थी।
ईडी ने कहा कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक "आपराधिक साजिश" को उजागर किया गया है, जिसमें सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी का पहला परिवार, उनके सांसद बेटे राहुल गांधी, दिवंगत कांग्रेस नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस और सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और एक निजी कंपनी यंग इंडियन शामिल हैं, जो एजेएल से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों के धोखाधड़ीपूर्ण अधिग्रहण से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग योजना में कथित रूप से शामिल हैं।
नेशनल हेराल्ड क्या है?
नेशनल हेराल्ड अखबार की शुरुआत भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में लखनऊ से की थी। यह अंग्रेजों के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा था।
बिजनेस स्टैंडर्ड के अनुसार, एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल), जिसने उर्दू में 'कौमी आवाज' और हिंदी में 'नवजीवन' के साथ नेशनल हेराल्ड प्रकाशित किया था, किसी एक व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि इसकी स्थापना 1937 में 5,000 अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ इसके शेयरधारक के रूप में की गई थी। 2010 में इसके 1,057 शेयरधारक थे।
गांधी लिंक
कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन लिमिटेड (वाईआईएल) के बहुसंख्यक शेयरधारक हैं, जिसने बाद में एजेएल का अधिग्रहण कर लिया। राहुल और सोनिया गांधी के पास कुल मिलाकर 76 प्रतिशत स्वामित्व था।
ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में "निर्णायक रूप से" पाया गया है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के "लाभकारी स्वामित्व वाली" एक निजी कंपनी यंग इंडियन ने मात्र 50 लाख रुपये में एजेएल की 2,000 करोड़ रुपये की संपत्ति "खरीदी", जो कि इसकी कीमत से काफी कम है।
सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत
26 जून, 2014 को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत का संज्ञान लेने के बाद 2021 में ईडी की जांच शुरू हुई।
बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्वामी ने 2014 में एक शिकायत दर्ज कराई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि गांधी परिवार सहित कुछ कांग्रेस नेता 2011 में यंग इंडियन लिमिटेड (YIL) द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के अधिग्रहण में धोखाधड़ी और विश्वासघात में शामिल थे।
AJL ने 2008 तक अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, उर्दू में कौमी आवाज़ और हिंदी में नवजीवन अखबार प्रकाशित किया, जब घाटे में चलने के बाद इसे बंद कर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने एजेएल की मदद के लिए उसे 90 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण दिया, लेकिन इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सका और एजेएल कांग्रेस को ऋण चुकाने में विफल रही, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के अनुसार।
आयकर अधिनियम के तहत, कोई भी राजनीतिक संगठन किसी तीसरे पक्ष के साथ वित्तीय लेन-देन नहीं कर सकता। 2010 में, एजेएल ने घोषणा की कि ऋण का भुगतान नहीं किया जा सकता है और ऋण को वाईआईएल को हस्तांतरित कर दिया। इसके बदले में, एजेएल ने वाईआईएल को अपने शेयर भी जारी किए, जिससे वाईआईएल को एजेएल और उसकी अचल संपत्ति की 99 प्रतिशत संपत्ति का नियंत्रण मिल गया। वाईआईएल ने एजेएल को 50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया।
रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी ने एजेएल को दिए गए ऋण को अप्राप्य मानकर माफ कर दिया। शिकायत के अनुसार इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस पार्टी द्वारा माफ किए गए 90 लाख रुपये के ऋण पर 50 लाख रुपये में एजेएल और इसकी रियल एस्टेट संपत्तियों का नियंत्रण वाईआईएल के पास चला गया।
मामला अखबारों से आगे निकल गया
दिल्ली, मुंबई, पटना और पंचकूला जैसे शहरों में एजेएल के स्वामित्व वाली लगभग 2,000 करोड़ रुपये की रियल एस्टेट इस मामले के केंद्र में है। एजेएल का अधिग्रहण करके गांधी परिवार के स्वामित्व वाली वाईआईएल ने यह रियल एस्टेट भी हासिल कर लिया। यह अधिग्रहण विवादास्पद है क्योंकि स्वामी की शिकायत के अनुसार 90 करोड़ रुपये के ऋण के बदले में उन्हें इतनी बड़ी रियल एस्टेट विरासत में मिली थी।
