भारतीय स्टेट बैंक के बाद, बैंक ऑफ इंडिया ने दिवालिया रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खाते को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया है और इसके पूर्व निदेशक, उद्योगपति अनिल अंबानी का नाम लिया है, जिसमें 2016 में कथित फंड डायवर्जन का हवाला दिया गया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ इंडिया ने अगस्त 2016 में रिलायंस कम्युनिकेशंस को उसके चालू पूंजीगत और परिचालन व्यय तथा मौजूदा देनदारियों के भुगतान के लिए 700 करोड़ रुपये का ऋण दिया था।
आरकॉम ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि बैंक के पत्र के अनुसार, अक्टूबर 2016 में वितरित स्वीकृत राशि का आधा हिस्सा सावधि जमा में निवेश किया गया था, जिसकी अनुमति स्वीकृति पत्र के अनुसार नहीं थी।
आरकॉम ने कहा कि उसे 22 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया से 8 अगस्त का एक पत्र मिला है, जिसमें बैंक के "कंपनी, अनिल धीरजलाल अंबानी (कंपनी के प्रमोटर और पूर्व निदेशक) और मंजरी अशोक कक्कड़ (कंपनी की पूर्व निदेशक) के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने" के निर्णय के बारे में बताया गया है।
इससे पहले, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी इस वर्ष जून में ऐसा ही किया था, जिसमें ऋण की शर्तों का उल्लंघन करते हुए लेनदेन करके बैंक निधियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया था।
एसबीआई की शिकायत के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी के आवास से जुड़े परिसरों की तलाशी ली।
सीबीआई ने कहा कि उसने भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 2,929.05 करोड़ रुपये के नुकसान का दावा करने के बाद शिकायत दर्ज की है, जो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी के छोटे भाई रिलायंस कम्युनिकेशंस और अंबानी द्वारा कथित गबन के परिणामस्वरूप हुआ है।
अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने एक बयान में "सभी आरोपों और अभियोगों का दृढ़तापूर्वक खंडन किया" और कहा कि वह "अपना बचाव करेंगे"।
प्रवक्ता ने कहा, "एसबीआई द्वारा दायर शिकायत 10 साल से भी अधिक पुराने मामलों से संबंधित है। उस समय अंबानी कंपनी के गैर-कार्यकारी निदेशक थे और दैनिक प्रबंधन में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी।"
उनके कहा, "यह ध्यान देने योग्य है कि एसबीआई ने अपने आदेश से पहले ही पांच अन्य गैर-कार्यकारी निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही वापस ले ली है। इसके बावजूद, अंबानी को चुनिंदा रूप से निशाना बनाया गया है।"
रिलायंस कम्युनिकेशंस ने नवीनतम फाइलिंग में कहा कि उसकी सहायक कंपनी रिलायंस टेलीकॉम लिमिटेड को भी बैंक ऑफ इंडिया से एक पत्र मिला है, जिसमें कंपनी, ग्रेस थॉमस (आरटीएल की पूर्व निदेशक और कंपनी की वर्तमान निदेशक) और कुछ अन्य व्यक्तियों के ऋण खातों को 'धोखाधड़ी' के रूप में वर्गीकृत करने के ऋणदाता के निर्णय की जानकारी दी गई है।
बैंकिंग कानूनों के तहत, जब किसी खाते को धोखाधड़ीपूर्ण घोषित कर दिया जाता है, तो उसे आपराधिक कार्रवाई के लिए प्रवर्तन एजेंसियों को भेजा जाना चाहिए, तथा उधारकर्ता को पांच वर्षों तक बैंकों और विनियमित संस्थानों से नए वित्त तक पहुंच से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।
रिलायंस कम्युनिकेशंस को दी गई जानकारी में बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि आरकॉम 30 जून 2017 को 724.78 करोड़ रुपये के बकाया के साथ एनपीए में तब्दील हो गई थी।
बैंक बकाया राशि के भुगतान के लिए उधारकर्ताओं और गारंटरों से संपर्क कर रहा है; हालाँकि, वे बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहे हैं और इसकी उपेक्षा की है।" रिलायंस कम्युनिकेशंस ने अप्रैल में खुलासा किया था कि मार्च में उसका कुल कर्ज 40,400 करोड़ रुपये था।
बकाया ऋणों के बाद, कंपनी को दिवालियेपन और दिवालियापन की कार्यवाही के लिए भर्ती कराया गया था। आरकॉम का प्रबंधन एसबीआई के नेतृत्व वाली एक लेनदारों की समिति की देखरेख में किया जा रहा है, जिसका निरीक्षण एक समाधान पेशेवर द्वारा किया जा रहा है।
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