प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव बुक अवैध सट्टेबाजी ऐप के सरगना रतन लाल जैन के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। भोपाल के मूल निवासी रतन लाल जैन और गिरीश तलरेजा ने स्थानीय सट्टेबाजों के रूप में शुरुआत की, लेकिन बाद में दुबई चले गए, जहां से वे भारत में सबसे बड़े सट्टेबाजी नेटवर्क में से एक का संचालन करते हैं। ईडी के सूत्रों के अनुसार, दोनों ने अवैध सट्टेबाजी ऐप के माध्यम से कथित तौर पर 20000 करोड़ रुपये से अधिक की कमाई की है।
इन दोनों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक विशेष अदालत द्वारा पहले से ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था। रतन लाल जैन के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए मामला विदेश मंत्रालय के पास ले जाया गया। रेड कॉर्नर नोटिस उन व्यक्तियों के खिलाफ जारी किया जाता है जो या तो मुकदमा चलाना चाहते हैं या सजा भुगतना चाहते हैं। रेड कॉर्नर नोटिस के तहत, दुनिया भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से प्रत्यर्पण लंबित रहने तक उक्त व्यक्तियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने का अनुरोध किया जाता है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने अपने सभी 195 सदस्य देशों में एक राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (एनसीबी) नियुक्त किया है। ये ब्यूरो इंटरपोल और उस सदस्य देश की संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच संपर्क के एकल बिंदु के रूप में कार्य करते हैं।
भारत में, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) आधिकारिक एनसीबी है जिसे भारत के कानून प्रवर्तन अधिकारियों की आवश्यकता के अनुसार भगोड़ों/अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस प्रकाशित करने, बनाए रखने और अद्यतन करने का काम सौंपा गया है।
महादेव बुक मामले में हाल ही में कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। गिरफ्तार किए गए लोगों में चंद्रभूषण वर्मा नाम का एक एएसआई, सतीश चंद्राकर नाम का मास्टरमाइंड का रिश्तेदार और हवाला ऑपरेटर अनिल दम्मानी और सुनील दम्मानी शामिल हैं। वर्मा पर 65 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने और इसे अपने अधीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित करने का आरोप है, जबकि अन्य पर अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क के संचालन को अंजाम देने और देश से बाहर आय को वैध बनाने का संदेह है।
इस बीच, ईडी ने हाल ही में चार हाई-प्रोफाइल आरोपियों को एक विशेष अदालत में पेश किया, जिसने उन्हें सात दिनों की न्यायिक हिरासत प्रदान की, जो कल समाप्त हो गई। उस दौरान, ईडी ने अवैध सट्टेबाजी नेटवर्क और उससे जुड़े लोगों के बारे में विभिन्न जानकारी सफलतापूर्वक निकाली।
28 फरवरी को ईडी ने रायपुर, कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर और मुंबई में एक साथ छापेमारी की थी. मामले के सिलसिले में हवाला ऑपरेटर हरिशंकर टिबरेवाल की पहचान की गई। टिबरेवाल, जो वर्तमान में दुबई में रह रहा है, कथित तौर पर महादेव ऐप प्रमोटरों के साथ मिलकर स्काई एक्सचेंज नामक एक अवैध सट्टेबाजी ऐप के संचालन में शामिल था। टिबरेवाल की 580.78 करोड़ रुपये की संपत्ति धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जब्त कर ली गई है।
जांच के दौरान यह पता चला कि टिबरेवाल अपनी दुबई स्थित इकाइयों के माध्यम से विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में अवैध सट्टेबाजी से प्राप्त आय का निवेश कर रहा था। उन्होंने इसमें शामिल कंपनियों में कई सहयोगियों को निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था।
ईडी की विज्ञप्ति में कहा गया है कि टिबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक का स्वामित्व और संचालन करता था। स्काईएक्सचेंज, और सट्टेबाजी फंड के बड़े पैमाने पर हवाला आंदोलन में शामिल था
ईडी अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान उन्होंने महादेव सट्टेबाजी घोटाले के मुख्य खिलाड़ी की पहचान की। ईडी ने इस मामले में हवाला ऑपरेटर, हरि शंकर टिबरेवाल की पहचान की। वह कोलकाता का रहने वाला है लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है। उसने महादेव ऐप के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की और एक कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप - स्काई एक्सचेंज का स्वामित्व और संचालन भी किया।
ईडी ने छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपनी जांच शुरू की। इसके बाद विशाखापत्तनम पुलिस और अन्य राज्यों द्वारा दर्ज की गई अन्य एफआईआर को भी जांच में शामिल किया गया। महादेव ऑनलाइन बुक की ईडी की जांच में बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन का खुलासा हुआ, जिसका उद्देश्य सट्टेबाजी की आय को विदेशी खातों में भेजना था।
