दिल्ली उच्च न्यायालय ने आप के पूर्व नेता ताहिर हुसैन की उस याचिका को बृहस्पतिवार को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 2020 के पूर्वोत्तर दिल्ली दंगों में धन शोधन के आरोप तय करने को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा, "याचिका और उसके साथ संलग्न आवेदनों को अस्वीकार किया जाता है।"
न्यायाधीश ने 15 नवंबर को हुसैन की याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया था। याचिका में ट्रायल कोर्ट के 3 नवंबर के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 (मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध) और 4 (मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए सजा) के तहत आरोप तय किए गए थे।
हुसैन ने उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत आरोप तय करने को सही ठहराने के लिए उसके पास से कोई संपत्ति या अपराध की आय जब्त नहीं की गई थी। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उनकी चुनौती का विरोध किया था, जिसमें कहा गया था कि हुसैन अपराध की आय का उपयोग करके दंगों को निधि देने की साजिश का हिस्सा थे।
ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि प्रथम दृष्टया हुसैन ने मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने की साजिश रची थी और अपराध से प्राप्त आय का इस्तेमाल दंगों के लिए किया गया था। एजेंसी ने दावा किया कि हुसैन ने दंगों की साजिश रचने के लिए भुगतान किया था और सांप्रदायिक दंगे को फंड करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी।
ईडी की शिकायत के अनुसार, हुसैन ने फर्जी बिलों के बल पर फर्जी एंट्री ऑपरेटरों के माध्यम से अपने स्वामित्व या नियंत्रण वाली कंपनियों के बैंक खातों से धोखे से पैसे निकाले। ईडी की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि हुसैन काले धन का अंतिम लाभार्थी था और फरवरी 2020 में दंगों के दौरान आपराधिक साजिश के माध्यम से प्राप्त धन का उपयोग किया गया था।
दिल्ली पुलिस ने दंगों के संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत हुसैन और अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की हैं। प्राथमिकी के आधार पर, पूछताछ शुरू की गई और ईडी ने 9 मार्च, 2020 को एक ईसीआईआर (प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट) दर्ज की।
