दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाला आम आदमी पार्टी (आप) और बीआरएस नेता के कविता, वाईएसआर कांग्रेस के सांसद एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी और अन्य जिन्होंने अपनी संलिप्तता को छिपाने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल किया, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में दायर अपनी नवीनतम चार्जशीट में दावा किया है। ईडी द्वारा 27 अप्रैल को दायर की गई इस अभियोजन शिकायत पर एक स्थानीय अदालत ने संज्ञान लिया।
संघीय एजेंसी ने कहा, "घोटाले में विभिन्न राज्यों में सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेतृत्व द्वारा रची गई साजिश और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत का भुगतान शामिल है।" "पूरे दिल्ली शराब घोटाले की मुख्य शाखा एक ओर विजय नायर के माध्यम से आप के शीर्ष नेताओं द्वारा रची गई साजिश पर टिकी हुई है और दूसरी ओर दक्षिण समूह जिसमें राघव मगुन्टा, मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी, सरथ रेड्डी और के कविता शामिल हैं। "
राघव वाईएसआरसीपी ओंगोल के सांसद मगुनता श्रीनिवासुलु रेड्डी के बेटे हैं। एजेंसी ने आरोप लगाया, "उनका (दक्षिण समूह का) प्रतिनिधित्व अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और बुच्ची बाबू ने किया था।" इसमें कहा गया है कि इस साजिश में विभिन्न राजनीतिक दलों के कुछ बड़े राजनीतिक नेताओं को अपनी संलिप्तता को छुपाने के लिए परोक्षों, डमी और आदान-प्रदान/लेन-देन के जाल का उपयोग करते हुए शामिल पाया गया है।
ईडी ने कहा, "एक तरफ यह मनीष सिसोदिया (आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री) और आप के अन्य शीर्ष नेता और विजय नायर हैं, जो मनीष सिसोदिया के मार्गदर्शन और मंजूरी के तहत काम कर रहे थे।"
एजेंसी ने इस मामले में अब तक एक दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है जिनमें सिसोदिया, नायर (आप संचार प्रभारी), राघव मगुन्टा और व्यवसायी रेड्डी, पिल्लई और बोइनपल्ली शामिल हैं। इसने कविता और बुकी बाबू से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए, जो कथित तौर पर उनके अकाउंटेंट थे।
एजेंसी ने 28 मार्च को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत दर्ज बुच्ची बाबू का एक बयान प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने फीनिक्स ग्रुप के श्रीहरि से एनग्रोथ कैपिटल के नाम से एक संपत्ति खरीदी थी।
"कविता के पति डीआर अनिलकुमार भी इस फर्म (एनग्रोथ कैपिटल) में भागीदार थे। इस फर्म ने इस जमीन को बाजार से बहुत कम कीमत पर खरीदा है क्योंकि के कविता तेलंगाना में एक बड़ी राजनीतिज्ञ हैं।
उन्होंने ईडी को बताया, "इसी तरह, के कविता ने श्रीहरि से 25,000 वर्गफुट की एक और संपत्ति खरीदी है और बुची बाबू ने के कविता के निर्देश पर इस कागजी कार्रवाई का समन्वय किया।" ईडी ने उनके बयान के हवाले से कहा, "इस संपत्ति का बाजार मूल्य 1,760 रुपये प्रति वर्ग फुट था, जबकि उसने केवल 1,260 रुपये प्रति वर्ग फुट का भुगतान किया। यह श्रीहरि ने के कविता के लिए किया था क्योंकि वह एक बड़ी राजनीतिज्ञ हैं।"
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की एमएलसी बेटी कविता ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। आप ने भी इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है। ईडी ने अरुण पिल्लई के उस बयान को भी संलग्न किया, जो कथित रूप से 'साउथ ग्रुप' में कविता का प्रतिनिधि है, जहां उन्होंने कहा था कि "के कविता द्वारा आप नेताओं को दी गई रिश्वत के बदले में, उन्हें इसमें साझेदारी की हिस्सेदारी मिली थी। इंडो स्पिरिट्स (इस मामले में एक आरोपी कंपनी जिसके प्रमोटर समीर महंदरू हैं) ..."।
पिल्लई ने ईडी को बताया, "इस सौदे के लिए दी गई रिश्वत की राशि 100 करोड़ रुपये थी।" "आबकारी नीति घोटाले की कई शाखाएँ हैं जिनमें कई व्यापारिक संस्थाएँ, व्यक्ति, समूह, प्रमुख सरकारी अधिकारी और कई बिचौलिए शामिल हैं।
"घोटाले में सरकारी अधिकारियों और राज्यों में राजनीतिक नेतृत्व द्वारा रची गई साजिश और अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत का भुगतान शामिल था।" "घोटाला AAP नेताओं द्वारा 2021-22 की आबकारी नीति के मसौदे के साथ शुरू हुआ, विशेष रूप से मनीष सिसोदिया द्वारा अवैध धन उत्पन्न करने के उद्देश्य से, इसके बाद दक्षिण समूह और मनीष सिसोदिया के प्रमुख खिलाड़ियों के बीच सांठगांठ / समझ और उसके बाद प्रबंधित ईडी ने कहा कि विजय नायर, जो आप के प्रतिनिधि हैं, ने अनुचित एहसान के बदले पहले से दूसरे को अग्रिम रिश्वत का भुगतान किया।
इसके बाद भुगतान की गई रिश्वत की वसूली और वसूली के गुप्त उद्देश्य के लिए प्रतीत होने वाली सरल व्यावसायिक संस्थाओं का उपयोग किया गया। एक अन्य पहलू, यह आरोप पत्र में दावा किया गया है कि घोटाले में अवैध रूप से और आबकारी नीति 2021-22 के सिद्धांतों / उद्देश्यों के उल्लंघन में अपना लाभ बढ़ाने के लिए कार्टेल बनाने की साजिश में शामिल विभिन्न संस्थाएं शामिल हैं।
यह आरोप लगाया गया है कि शराब व्यापारियों को लाइसेंस देने के लिए 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की आबकारी नीति ने कार्टेलाइजेशन की अनुमति दी और इसके लिए रिश्वत देने वाले कुछ डीलरों का पक्ष लिया, इस आरोप का आप ने जोरदार खंडन किया। नीति को बाद में रद्द कर दिया गया और दिल्ली के उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।
