प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने विशेष मनी लॉन्ड्रिंग रोधक कानून (पीएमएलए) कोर्ट में अर्जी दाखिल कर 13,500 करोड़ रुपये के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी मामले के मुख्य आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चौकसी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग की है।
ईडी ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश, 2018 के तहत बुधवार को मोदी और चौकसी के खिलाफ दो अलग-अलग आवेदन दायर किए हैं। इन आवेदनों में कहा गया है कि इन्हें भगोड़ा घोषित करने के लिए नोटिस जारी किया जाए। ईडी ने भारत, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात में इनकी संपत्ति जब्त करने के आदेश भी मांगा है।
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी घोटाले के बाद से ही देश से फरार हो गए हैं। नीरव मोदी के खिलाफ दो जुलाई को रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी हो चुका है। फरवरी में नीरव मोदी की 21 अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था। ईडी ने यह कार्रवाई पीएमएलए के तहत की थी।
इन दोनों को भारत लौटने के लिए भी कई नोटिस भेजे गए थे पर नीरव मोदी और चौकसी ने अलग-अलग कारण बताकर लौटने से इनकार कर दिया था।
