प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत हरियाणा के गुरुग्राम में 42 एकड़ जमीन जब्त करके मनोरंजन और मनोरंजन सेवाएं प्रदान करने वाली एक कंपनी की नई संपत्ति जब्त की है, जिसकी कीमत 120 करोड़ रुपये से अधिक है।
इंटरनेशनल रिक्रिएशन एंड एम्यूजमेंट लिमिटेड (आईआरएएल) नामक कंपनी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कुर्की का एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा कि गुरुग्राम में 'अप्पू घर' मनोरंजन सुविधा चलाने वाली कंपनी वर्तमान में दिवालियापन की कार्यवाही से गुजर रही है।
अटैच की गई संपत्तियों में गुरुग्राम के सेक्टर 29 में 25 एकड़ जमीन और उसी शहर के सेक्टर 52-ए में 17 एकड़ जमीन और अधूरे भवन ढांचे शामिल हैं। इन संपत्तियों का कुल मूल्य 120.98 करोड़ रुपये है।
संघीय एजेंसी ने मई में इस जांच के तहत 291 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी। मनी लॉन्ड्रिंग का मामला गुरुग्राम पुलिस द्वारा आईआरएएल, इसके प्रमोटरों और राकेश बब्बर, ज्ञान विजेश्वर, रॉबिन विजेश्वर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ "धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश" के लिए दर्ज की गई "कई एफआईआर" से उपजा है।
ईडी ने आरोप लगाया कि आईआरएएल ने गुरुग्राम के सेक्टर 29 और 52-ए में खुदरा दुकानों/वर्चुअल स्पेस के आवंटन का वादा करके लगभग 1,500 निवेशकों से 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि एकत्र की थी। हालांकि, उक्त इकाई परियोजना को पूरा करने में "विफल" रही और "समयसीमा चूक गई"। साथ ही, निवेशकों को मासिक सुनिश्चित रिटर्न भुगतान "नहीं किया गया", एजेंसी ने दावा किया। कंपनी या इसके प्रमोटरों से टिप्पणी के लिए संपर्क नहीं किया जा सका।
ईडी ने कहा कि प्रमोटरों ने निवेशकों के धन को "हड़प लिया" और उन्हें संबद्ध व्यक्तियों और संस्थाओं के पास रख दिया, जिसका इस्तेमाल निजी लाभ के लिए किया गया। एजेंसी ने कहा कि आईआरएल की बैलेंस शीट से व्यावसायिक अग्रिम को "खत्म" करने के लिए प्रमोटर निदेशकों और ईओडी (खरीदने वाली इकाई) के बीच पिछली तारीख के समझौते किए गए थे, जिससे प्रस्थान करने वाले निदेशकों को आईआरएल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से "बचने" में मदद मिली।
इसने कहा कि कुर्की आदेश कॉर्पोरेट देनदार, आईआरएल की संपत्तियों को "सुरक्षित" करने के लिए जारी किया गया है, जांच में पाया गया कि आईबीबीआई (भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड) की अनुशासन समिति ने "गंभीर" आरोपों पर समाधान पेशेवर को "निलंबित" किया था। "पीएमएलए जांच से पता चला है कि छह साल के बाद भी कोई समाधान योजना नहीं बनाई गई है। ईडी ने कहा, "सीआईआरपी (कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया) कार्यवाही शुरू करने से निवेशकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।"
