केरल उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कन्नूर शहरी निधि लिमिटेड (केयूएनएल) द्वारा कथित रूप से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहे दो व्यक्तियों की जमानत याचिका खारिज कर दी।
न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने कथित धोखाधड़ी के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले और तीसरे आरोपी एंटनी सनी और गफूर के एम को जमानत देने से इनकार कर दिया।
उच्च न्यायालय ने कहा कि ईडी द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत की गई सामग्री के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं हैं और उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।
न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, "ऐसी परिस्थितियों में, मैं इस स्तर पर (आरोपी के) तर्कों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं। इसलिए, इन जमानत आवेदनों में कोई दम नहीं है।" और उनकी जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, सनी और गफूर कन्नूर अर्बन निधि लिमिटेड (KUNL) के प्रमोटर थे, जो सावधि जमा पर 12 से 12.5 प्रतिशत ब्याज दे रहा था और कई निवेशकों से जमा स्वीकार कर रहा था। ईडी ने दावा किया कि आरोपियों ने उन निधियों को 'एनीटाइम मनी प्राइवेट लिमिटेड' (एटीएम) नाम से एक अन्य कंपनी की स्थापना और संचालन के लिए और याचिकाकर्ताओं और अन्य आरोपियों के व्यक्तिगत खातों में डायवर्ट किया।
एजेंसी ने अदालत को बताया कि इस तरह से मामले के सभी आरोपियों ने निवेशकों को धोखा देकर करीब 40 करोड़ रुपये का गबन किया। आरोपों को खारिज करते हुए, दोनों आरोपियों ने दावा किया कि वे वैधानिक जमानत के हकदार हैं क्योंकि निर्धारित अवधि के भीतर जांच पूरी नहीं हुई और मामले में उन्हें फंसाने के लिए कोई सबूत नहीं है।
अदालत ने दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि आरोपी डिफ़ॉल्ट रूप से जमानत के हकदार नहीं हैं क्योंकि एजेंसी ने समय पर जांच पूरी कर ली थी। इसने यह भी कहा कि दोनों आरोपियों के खिलाफ ऐसी सामग्री थी जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। न्यायमूर्ति कुन्हीकृष्णन ने कहा, "ऊपर वर्णित सामग्री के आधार पर, मैं यह कहने की स्थिति में नहीं हूं कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी दोषी नहीं हैं और उनके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।"
सनी ने दावा किया था कि वह न तो कुन्नल में शेयरधारक है और न ही उस कंपनी में निदेशक है और उसने गफूर को केवल कुछ ट्रक बेचे थे, जिसके लिए उसे भुगतान प्राप्त हुआ था। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि यदि ऐसा है तो बिक्री के संबंध में "समझौते और अन्य दस्तावेज" होंगे, लेकिन उनमें से कोई भी आरोपी के दावों को पुष्ट करने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया।
अदालत ने कहा, "तदनुसार, इन जमानत आवेदनों को खारिज किया जाता है।" धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत ईडी का मामला दर्ज किया गया है। एजेंसी ने गफूर, शौकत अली, एंथनी एस और जशीना नामक महिला सहित प्रमोटरों और निदेशकों के खिलाफ केरल पुलिस और आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज 150 एफआईआर का संज्ञान लिया था।
