पहली बार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अपने आरोप पत्र में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम लिया है, जिसमें 2006 में दिल्ली स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा से हरियाणा के फरीदाबाद में 40 कनाल (पांच एकड़) की कृषि भूमि खरीदने और फरवरी, 2010 में वही जमीन उसे बेचने के मामले में उनकी भूमिका का उल्लेख किया गया है।
ईडी के अनुसार, यह जमीन फरीदाबाद के अमीपुर गांव में पाहवा से खरीदी गई थी-वह एजेंट जिसके साथ प्रियंका के पति रॉबर्ट वाड्रा ने भी 2005- 2006 के बीच अमीपुर गांव में 334 कनाल (40.08 एकड़) जमीन के तीन टुकड़े खरीदे और उसे बेच दिया। दिसंबर, 2010 में उसे जमीन मिल गई।
एजेंट वही व्यक्ति है, जिसने एनआरआई कारोबारी सीसी थंपी को भी जमीन बेची थी। बड़े मामले में भगोड़ा हथियार डीलर संजय भंडारी शामिल है, जिसके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग, विदेशी मुद्रा और काले धन कानूनों के उल्लंघन और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के लिए कई एजेंसियां जांच कर रही हैं। वह 2016 में भारत से ब्रिटेन भाग गया था। थम्पी पर ब्रिटिश नागरिक सुमित चड्ढा के साथ मिलकर भंडारी को अपराध की कमाई छिपाने में मदद करने का आरोप लगाया गया है।
ईडी ने मामले से संबंधित अपने पहले आरोपपत्र में थम्पी के कथित करीबी सहयोगी के रूप में रॉबर्ट वाड्रा का नाम शामिल किया है। ताजा आरोप-पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि पाहवा को भूमि अधिग्रहण के लिए बही-खातों से नकदी प्राप्त हो रही थी। "यह भी देखा गया कि रॉबर्ट वाड्रा ने पाहवा को बिक्री का पूरा भुगतान नहीं किया।"
इस संबंध में ईडी की जांच अभी भी जारी है। हालांकि, "उपरोक्त उल्लिखित लेनदेन को दर्शाने वाले पाहवा की पुस्तकों में बही खातों की प्रतिलिपि 17 नवंबर, 2023 के पत्र के माध्यम से रिकॉर्ड में ली गई थी।"
चार्ज-शीट में उल्लेख किया गया है, "यह प्रस्तुत किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 1 नवंबर, 2007 और 16 नवंबर, 2007 को क्रमशः भारत में स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और स्काई लाइट रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से संस्थाएँ समाविष्ट की। इन्हें कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। जबकि, संयुक्त अरब अमीरात में स्काई लाइट इन्वेस्टमेंट एफजेडई नामक एक इकाई को 1 अप्रैल, 2009 को सीसी थम्पी के साथ इसके एकमात्र शेयरधारक के रूप में शामिल किया गया था।"
"विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के प्रावधानों के तहत जांच की जा रही मामले संख्या टी-3/219/एचक्यू/2015 में थंपी और उसके भारतीय भोजनालयों की जांच के दौरान यह पाया गया है कि थंपी ने दिल्ली एनसीआर स्थित रियल एस्टेट एजेंट एचएल पाहवा के माध्यम से हरियाणा के फरीदाबेद जिले के गांव अमीपुर में 2005 से 2008 तक 486 अधिनियम (लगभग) जमीन खरीदी थी।
आरोप-पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि रॉबर्ट वाड्रा ने 1 नवंबर, 2007 को भारत में बिवे ब्रीज़ ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक इकाई बनाई, जिसे बाद में एलएलपी में बदल दिया गया।
कहा गया, "उक्त इकाई की ईमेल आईडी हमेशा [email protected] ic के रूप में रही है। जब यह एक प्राइवेट लिमिटेड इकाई थी और बाद में जब यह एलएलपी में परिवर्तित हो गई। उक्त संस्थाओं के निगमन दस्तावेज़ वेबसाइट से डाउनलोड किए गए थे। कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय। यह वही ईमेल आईडी है जिस पर दुबई में सीसी थंपी की कर्मचारी बीना, लंदन के 12 ब्रायनस्टन स्क्वायर की संपत्ति के संबंध में बातचीत करती थी।"
"एक अन्य पीएमएलए मामले (ईसीआईआर/ओजी/एचआईयू2018 से संबंधित) में जांच के दौरान रॉबर्ट वाड्रा, उनकी इकाई स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ जांच की जा रही है, यह पाया गया है कि दिल्ली एनसीआर का निवासी महेश नगर है। , दिल्ली-एन और बीकानेर, राजस्थान में जमीन के विभिन्न टुकड़ों की खरीद और बिक्री के समय रॉबर्ट वाड्रे की विभिन्न संस्थाओं का प्रतिनिधित्व किया।
ईडी ने मंगलवार को एक बयान में लंदन में एक संपत्ति की खरीद के संबंध में रॉबर्ट वाड्रा का भी उल्लेख किया था जो जांच का हिस्सा है। वाड्रा और थम्पी के बीच संबंधों का विवरण देते हुए, आरोप पत्र में कहा गया है, "इस मामले में जांच के दौरान, यह पाया गया कि सीसी थम्पी और रॉबर्ट वाड्रा के बीच एक लंबा और गहरा रिश्ता मौजूद है। न केवल एक व्यक्तिगत/सौहार्दपूर्ण बंधन, बल्कि सामान्य और उनके बीच समान व्यापारिक हित भी पाए जाते हैं।"
जनवरी 2020 में गिरफ्तार किए गए थंपी ने कथित तौर पर ईडी को बताया कि वह वाड्रा को 10 साल से अधिक समय से जानता है और वे वाड्रा की यूएई के साथ-साथ दिल्ली की यात्राओं के दौरान कई बार मिले थे।
