प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में अल फलाह समूह के अध्यक्ष जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया है। सिद्दीकी को 2002 धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत गिरफ्तार किया गया है।
अल फलाह समूह से संबंधित परिसरों में मंगलवार को की गई तलाशी के दौरान एकत्र साक्ष्यों की विस्तृत जांच और विश्लेषण के बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह अल फलाह समूह के संबंध में पीएमएलए के तहत ईडी द्वारा दर्ज की गई प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) का हिस्सा था।
ईडी ने दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा दर्ज दो एफआईआर के आधार पर अल फलाह समूह के खिलाफ जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि फरीदाबाद स्थित अल-फलाह विश्वविद्यालय ने गलत लाभ के लिए छात्रों, अभिभावकों और हितधारकों को धोखा देने के इरादे से राष्ट्रीय मूल्यांकन प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) मान्यता के धोखाधड़ी और भ्रामक दावे किए हैं।
एफआईआर में आगे कहा गया है कि अल-फलाह विश्वविद्यालय ने झूठा आरोप लगाया है।
यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 12 (बी) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से मान्यता का दावा किया, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों, छात्रों, अभिभावकों, अभिभावकों, हितधारकों और आम जनता को धोखा देकर गलत तरीके से लाभ प्राप्त करना और उन्हें नुकसान पहुंचाना था।
यूजीसी ने स्पष्ट किया कि अल-फलाह विश्वविद्यालय को केवल धारा 2(एफ) के तहत राज्य निजी विश्वविद्यालय के रूप में शामिल किया गया है, उसने कभी भी धारा 12(बी) के तहत शामिल होने के लिए आवेदन नहीं किया है, और वह उस प्रावधान के तहत अनुदान के लिए पात्र नहीं है।
ईडी ने कहा कि अल-फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा किया गया था। 8 सितंबर, 1995 के ट्रस्ट डीड में जवाद अहमद सिद्दीकी को पहले ट्रस्टियों में से एक के रूप में नामित किया गया था और प्रबंध ट्रस्टी के रूप में नामित किया गया था।
एजेंसी ने कहा, "सभी शैक्षणिक संस्थान (विश्वविद्यालय और कॉलेज) अंततः इस ट्रस्ट के स्वामित्व में हैं और वित्तीय रूप से समेकित हैं, जिसका प्रभावी नियंत्रण जवाद अहमद सिद्दीकी के पास है। 1990 के दशक से पूरे अल-फ़लाह समूह में तेज़ी से वृद्धि हुई है, और यह एक बड़े शैक्षणिक निकाय के रूप में विकसित हुआ है। हालाँकि, यह वृद्धि पर्याप्त वित्तीय संसाधनों द्वारा समर्थित नहीं है।"
ईडी ने मंगलवार को दिल्ली में 19 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया, जिसमें अल फलाह विश्वविद्यालय परिसर और अल फलाह समूह के प्रमुख व्यक्तियों के आवासीय परिसर शामिल थे।
ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि "अपराध से बड़ी मात्रा में आय अर्जित की गई है। साक्ष्यों से पता चलता है कि ट्रस्ट ने करोड़ों रुपये परिवार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिए हैं।"
इसमें कहा गया है, "उदाहरण के लिए, निर्माण और खानपान का ठेका ट्रस्ट और जावद अहमद द्वारा उनकी पत्नी और बच्चों की संस्थाओं को दिया गया था।"
ईडी ने बताया कि तलाशी के दौरान 48 लाख से अधिक नकदी, कई डिजिटल उपकरण और दस्तावेजी साक्ष्य मिले और उन्हें जब्त कर लिया गया।
एजेंसी ने एक बयान में कहा, "समूह की कई फर्जी कंपनियों की पहचान की गई है। कई अन्य अधिनियमों के तहत कई उल्लंघनों का भी पता चला है।"
ईडी ने कहा कि कई साक्ष्यों से ट्रस्ट और उसकी गतिविधियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सिद्दीकी की भूमिका सामने आई है। उन्होंने आगे कहा, "ट्रस्टियों द्वारा पारिवारिक कार्यों के लिए धन के डायवर्जन से नकदी की वसूली, धन का स्तरीकरण आदि सहित व्यापक साक्ष्य स्पष्ट रूप से अपराध की आय के सृजन और स्तरीकरण के पैटर्न को स्थापित करते हैं।"
अपराध में उसकी दोषसिद्धि सिद्ध होने के बाद, सिद्दीकी को उचित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी रिमांड लेने के लिए उन्हें अदालत में पेश किया गया है।
