मनी लॉन्ड्रिंग केस: ED ने लालू की बेटी और दामाद के खिलाफ दर्ज की एक और चार्जशीट
राजद सुप्रीमो लालू यादव के परिवार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां लालू यादव के...
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केन्द्र सरकार आर्थिक मोर्चों पर विपक्षी दलों के हमले तो झेल ही रही है वहीं भाजपा के अपने नेता भी आलोचना...
मनी लॉन्ड्रिग केस में मीसा भारती और पति शैलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लालू के ठिकानों पर हुई सीबीआई छापेमारी के महज 24 घंटे के भीतर बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा है। हालांकि इस मामले का सीबीआई की छापेमारी से कोई लेना-देना नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू की बेटी मीसा के सीए गिरफ्तार
लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 8000 करोड़ के मनी लॉन्डिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है।
करीब 9 लाख कंपनियां नहीं भरती रिटर्न, मनी लॉन्ड्रिंंग का खतरा
केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
एमसीडी चुनाव से पहले 'आप' को झटका, सत्येेंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच शुरू
दिल्ली नगर निगम के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
मनीलांड्रिंग मामला : ईडी ने शेखर रेड्डी सहित दो अन्य को गिरफ्तार किया
नोटबंदी के बाद दर्ज मनीलांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके कथित दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है।
नोटबंदी : प्रवर्तन निदेशालय ने सूरत के व्यापारी भजियावाला को किया गिरफ्तार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज कहा कि उसने धन शोधन के आरोपों और नोटबंदी के बाद 1000 फर्जी पहचान पत्रों का कथित तौर पर इस्तेमाल करके एक करोड़ रुपये के पुराने नोटों को नए नोटों में अवैध तरीके से बदलवाने के मामले में सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला के बेटे को गिरफ्तार किया है।
ईडी ने नई दिल्ली में निजी बैंक के प्रबंधक को गिरफ्तार किया
प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।
हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया मीट कारोबारी कुरैशी, पूछताछ के बाद छोड़ा
विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज अधिकारियों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया पर बाद में उन्हें दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई। कुरैशी को मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तलाश नोटिस के आधार पर रोका गया था।
