Search Result : "ईडी-सीबीआई की छापेमारी"

25 करोड़ के पुराने नोट बदलने वाला कारोबारी गिरफ्तार

नोटबंदी के बाद धनशोधन (मनी लांड्रिंग) कानून के तहत जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता स्थित एक कारोबारी को कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये के पुराने नोट को नए नोटों में बदलने से संबद्ध मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कारोबारी की पहचान पारस एम लोढ़ा के तौर पर की है और बताया कि मामले में पूछताछ के बाद बुधवार को उसे यहां गिरफ्तार किया गया।

DEC 22 , 2016

चिदंबरम के बेटे की संपत्ति जब्त हो सकती है

देश के पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मुसीबत बढ़ गई है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि एयरसेल-मैक्सिस डील में कार्ति चिदंबरम पैसे मिलने के पुख्ता सबूत निदेशालय ने जुटा लिए हैं।

DEC 18 , 2016

93 लाख के नए नोट बरामद, सात गिरफ्तार

चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने मनी लांड्रिंग (धनशोधन) मामले में जांच के तहत सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया है और कर्नाटक में 93 लाख रुपये के नए नोट बरामद किए हैं। ये नोट दो-दो हजार रुपये के हैं।

DEC 13 , 2016

चेन्‍नई में छापेमारी:70 करोड़ के नए नोट सहित 90 करोड़ बरामद,100 किलो गोल्‍ड भी

नोटबंदी के बाद समूचे देश में नोटों पर छापेमारी जारी है। आयकर विभाग की विभिन्‍न टीमों ने गुरुवार को चेन्‍नई में 8 स्‍थानों पर छापेमारी की। जिसमें 90 करोड़ रुपए की नकदी मिली है, इनमें से 70 करोड़ के नए नोट श्‍ाामिल हैं। इसके अलावा 100 किलो सोना भी बरामद किया गया है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार चेन्‍नई के ज्‍वेलर्स के घर पर यह छापेमारी हुई है।

DEC 08 , 2016

मोर्इन कुरैशी भारत लौटे, ईडी की जांच का करना होगा सामना

विवादास्पद मांस निर्यातक मोईन कुरैशी भारत लौट आए हैं और संभवत: वह प्रवर्तन निदेशालय :ईडी: के समक्ष पेश होंगे। धनशोधन मामले में कुरैशी की भूमिका की जांच प्रवर्तन निदेशालय की कर रहा है।

NOV 22 , 2016

हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया मीट कारोबारी कुरैशी, पूछताछ के बाद छोड़ा

विवादों के लिए चर्चित दिल्ली के मांस निर्यातक मोइन कुरैशी को आज अधिकारियों ने थोड़े समय के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हिरासत में ले लिया पर बाद में उन्हें दुबई के लिए उड़ान पकड़ने की छूट दे दी गई। कुरैशी को मनी लॉंड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी तलाश नोटिस के आधार पर रोका गया था।

OCT 15 , 2016

मानेसर जमीन प्रकरण : ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ पीएमएलए मामला दर्ज किया

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नयी मुसीबत पैदा करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुड़गांव के मानेसर में जमीन के अधिग्रहण में कथित वित्तीय अनियमितताओं को लेकर उनके और अन्य के खिलाफ धनशोधन का मामला दर्ज किया। इस प्रकरण में किसानों को 1500 करोड़ रूपए का चूना लगाया गया था।

SEP 09 , 2016

पाकिस्तान में शीर्ष न्यायाधीश के अगवा बेटे को सेना ने छुड़ाया

पाकिस्तान की सेना ने मंगलवार की सुबह छापेमारी में सिंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अगवा बेटे को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत से पाकिस्तानी तालिबान के चंगुल से छुड़ाया। हाल के महीनों में सुलझाया जाने वाला अपहरण का यह तीसरा हाई प्रोफाइल मामला है।

JUL 19 , 2016

ईडी ने वाईएसआर प्रमुख जगन की 749 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय ने वाईएसआर कांग्रेस के प्रमुख वाई. एस. जगनमोहन रेड्डी और उनकी पत्नी वाई. एस. भारती रेड्डी की धनशोधन मामले की जांच के सिलसिले में 749 . 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को जब्त कर लिया है।

JUN 29 , 2016

हेलीकॉप्टर घोटाला: ईडी ने दूसरे आरोपपत्र में मिशेल का नाम लिया

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 3600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकाप्टर सौदे में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में दूसरा आरोपपत्र दाखिल किया है जिसमें पहली बार एक भारतीय कंपनी के साथ ही ब्रिटिश नागरिक और कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स तथा उनके दो भारतीय सहयोगियों के नाम लिए गए हैं।

JUN 15 , 2016