Search Result : "पत्रकार गिरफ्तार"

प्रवर्तन निदेशालय ने पुलिस की छापेमारी में राजधानी के एक लाॅ फर्म से 13.6 करोड़ रुपये की जब्ती के बाद धनशोधन से जुड़े मामले की जांच के सिलसिले में विवादित वकील रोहित टंडन को गिरफ्तार कर लिया है। टंडन ने 70 करोड़ रुपए के कालेधन को सफेद करने में सहयोग किया था।

मुंबई के सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों ने आज दो अलग-अलग मामलों में करीब 69 लाख रुपये जब्त किये, जिसमें से 25 लाख रुपये 2,000 रूपये के नये नोटों में पाये गये। सीमा शुल्क विभाग की एयर इंटेलिजेंस इकाई ने आज तड़के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे से ये जब्ती की और इस सिलसिले में चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया।

प्रवर्तन निदेशालय ने नोटबंदी के बाद नौ कथित फर्जी बैंक खातों में 34 करोड़ रुपए जमा किए जाने संबंधी आपराधिक मुकदमे के तहत कोटक बैंक के एक प्रबंधक को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने इस संबंध में दर्ज धन शोधन के मुकदमे की जांच के तहत यह गिरफ्तारी की है।

पुणे के एक आवासीय फ्लैट से रसेल वाइपर और कोबरा जैसे 70 से ज्यादा जानलेवा सांप बरामद किए गए हैं जिन्हें अवैध तरीके से उनका जहर निकालने के लिए रखा गया था। इस फ्लैट में एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था।

राजकोट पुलिस ने 26 लाख दस हजार रूपये मूल्य के दो हजार रूपये और पांच सौ रूपये के नकली नोट के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है।

नोटबंदी के बाद धनशोधन (मनी लांड्रिंग) कानून के तहत जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कोलकाता स्थित एक कारोबारी को कथित तौर पर 25 करोड़ रुपये के पुराने नोट को नए नोटों में बदलने से संबद्ध मामले में दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने कारोबारी की पहचान पारस एम लोढ़ा के तौर पर की है और बताया कि मामले में पूछताछ के बाद बुधवार को उसे यहां गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस ने यहां करोल बाग के एक होटल में छापा मारा और पांच लोगों के पास से चलन से बाहर हो चुके नोटों में 3.25 करोड़ रुपये बरामद किए। संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) रविंद्र यादव ने आज बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर अपराध शाखा ने आयकर अधिकारियों के साथ मिलकर करोल बाग के तक्ष इन होटल में कल रात को छापा मारा और होटल के दो कमरों में मौजूद पांच लोगों के पास से ये रुपये बरामद किए।

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने अमान्य किए जा चुके 500 और 1000 रुपये के नोटों को अवैध तरीके से नए नोटों में बदलने के दो अलग-अलग मामलों में रिजर्व बैंक के एक अधिकारी और जद (सेकुलर) नेता और कैसिनो मालिक के सी वीरेंद्र को गिरफ्तार किया है।

चलन से बाहर किए गए नोटों को अवैध रूप से बदलने में शामिल रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ईडी ने मनी लांड्रिंग (धनशोधन) मामले में जांच के तहत सात कथित बिचौलियों को गिरफ्तार किया है और कर्नाटक में 93 लाख रुपये के नए नोट बरामद किए हैं। ये नोट दो-दो हजार रुपये के हैं।

रेलवे द्वारा पिछले महीने चोरी की शिकायत के सिलसिले में पश्चिम बंगाल की सीआईडी ने रूईया समूह के अध्यक्ष पवन रूईया को आज नयी दिल्ली स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया।