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हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

हेडली का धन भेजने में सारे नियमों का पालन किया: इंडसइंड बैंक

निजी क्षेत्र के इंडसइंड बैंक ने आज कहा कि उसने आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम करने वाले पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी नागरिक डेविड हेडली को नकदी हस्तांतरित करते समय सभी नियमों और दिशानिर्देशों का अनुपालन किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ललित मोदी को ईडी का समन

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ललित मोदी को ईडी का समन

मनी लॉन्ड्रिंग के केस में प्रवर्तन निदेशायल ने आईपीएल के पूर्व कमिश्‍नर ललित मोदी को समन जारी करते हुए जवाब देने के लिए तीन हफ्ते का समय दिया है।
छगन भुजबल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, ईडी में केस दर्ज

छगन भुजबल पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, ईडी में केस दर्ज

महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल पर प्रवर्तन निदेशालय का शिकंजा बढ़ता जा रहा है। बुधवार को ईडी ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में दो शिकायत दर्ज की हैं। इससे पहले मंगलवार को भ्रष्‍टाचार निरोधक ब्‍यूरो ने भुगबल के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।
स्विटजरलैंड के जरिए मनी लांड्रिंग में रिकार्ड वृद्धि

स्विटजरलैंड के जरिए मनी लांड्रिंग में रिकार्ड वृद्धि

ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया में काले धन का पता लगाने के लिए चल रही गतिविधियों का असर आखिरकार काले धन की सुरक्षित पनाहगाह माने जाने वाले स्विटजरलैंड तक होने लगा है। शायद यही वजह है कि यहां पर मनी लांड्रिंग के मामले में अचानक तेज गतिविधियां होने लगी है।
कालाधन: ईडी ने कुर्क की 9 हजार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी

कालाधन: ईडी ने कुर्क की 9 हजार करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी

ऐसा लगता है कि यूपीए सरकार के कार्यकाल में घोटालों की जो खबरें सामने आई थीं उनका असर अब देखने को मिल रहा है और इस दौरान सीबीआई, आयकर आदि विभागों ने घोटालों के बारे में जो कदम उठाए हैं उसका असर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई पर भी पड़ा है।
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