ईडी ने किया वीरभद्र को तलब
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में उनके और कई अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया है।
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वीरभद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी ने 27 करोड़ का फार्म हाउस अटैच किया
प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है।
300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी, कालेधन पर बड़ा ऑपरेशन
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज से कालेधन के खिलाफ एक देश व्यापक ऑपरेशन छेड़ दिया है। ईडी ने देशभर में एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 स्थानों पर छापे मारे। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कालेधन को खपत किया था।
मनीलांड्रिंग मामला : ईडी ने शेखर रेड्डी सहित दो अन्य को गिरफ्तार किया
नोटबंदी के बाद दर्ज मनीलांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके कथित दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है।
ईडी ने जारी किए जाकिर नाइक को ताजा समन
प्रवर्तन निदेशालय ने विवादित इस्लामी धर्मोपदेशक जाकिर नाइक और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले की जांच के संदर्भ में नाइक को ताजा और संभवत: आखिरी समन जारी किए हैं।
ईडी ने भजियावाला के एक करोड़ से ज्यादा रुपये कुर्क किए
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत नए नोटों में 1.02 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी को कुर्क कर लिया है।
प्रत्यर्पण अनुरोधों में तेजी लाएंगे भारत, ब्रिटेन
विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन पर भारत के दबाव बनाने के मद्देनजर दोनों देशों ने प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए एक दूसरे के यहां लंबित अनुरोध में तेजी लाने का फैसला किया।
फर्जी कंपनियों से मनी लांड्रिंग करता था जाकिर नाईक
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट अदालत को बताया है कि विवादास्पद इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाईक देश-विदेश में फर्जी कंपनियां बनाकर मनी लांड्रिंग करता था। ईडी ने अदालत को यह भी बताया कि भड़काऊ भाषणों के जरिये नाईक बड़ी मात्रा में संपत्ति अर्जित कर चुका है।
सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद चिटफंड घोटाले का जांच अधिकारी निलंबित
प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रोज वैली मामले की छानबीन कर रहे जांच अधिकारी को निलंबित कर दिया। निलंबन की यह कार्रवाई तब हुई जब एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें कथित तौर पर कोलकाता के नोडल जांच अधिकारी को चिटफंड घोटाले के मुख्य आरोपी गौतम कुंडू से अलग रह रही उसकी पत्नी के साथ यहां एक होटल में प्रवेश करते हुए देखा गया।
ईडी के निदेशक की नियुक्ति पर नया आदेश जारी हो : सर्वोच्च न्यायालय
सर्वोच्च न्यायालय ने आज केन्द्र सरकार को एक निर्देश जारी कर कहा कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक पद पर दो साल के लिए करनाल सिंह की नियुक्ति की नई अधिसूचना जारी करें।सात दिनों के अंदर नई अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया गया है।
