Search Result : "मनी लॉड्रिंग"

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो)...

दिल्ली उच्च न्यायालय कथित उत्पाद शुल्क नीति 'घोटाले' से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन...

उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा गठित एक जांच समिति ने पाया है कि जेल में बंद दिल्ली के मंत्री...

दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को झटका देते हुए शनिवार को आप नेता की...

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और उनके कथित सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत ईडी ने...

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से गुरुवार को यहां प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के...

सुप्रीम कोर्ट ने एनडीटीवी लिमिटेड को राहत देते हुए शुक्रवार को आयकर विभाग की तरफ से भेजे गए उस नोटिस को...

मनी लॉड्रिंग मामले में राजद के मुखिया लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश यादव को...

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।