Search Result : "प्रर्वतन निदेशालय"

कांग्रेस नेता और आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला के विरूद्घ शिकायत मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉर्डिंग की प्रारंभिक जांच पड़ताल शुरु कर दी है।

देश के सत्रह बैकों का 7 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज चुकाए बिना यूनाइटेड ब्रेवरिज ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोडक़र ब्रिटेन चले गए हैं। मामले का खुलासा तब हुआ जब सुप्रीम कोर्ट में सरकारी बैंकों के कंसोर्शियम की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल ने बताया कि माल्या दो मार्च को ही भारत छोड़ चुके हैं जबकि बैंकों की ओर से यह अर्जी दी गई थी कि माल्य का पासपोर्ट जब्त किया जाए और देश छोडऩे की इजाजत न मिले। इस बात को लेकर कोर्ट ने बैंकों से कहा कि वो माल्या को नोटिस भेज सकते हैं और उनके भारत आने के लिए कह सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को निर्धारित की है। इसके अलावा माल्या के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉड्रिंग की जांच भी शुरू कर दी है।

मुनाफा महज कुछ हजार रुपये लेकिन 'कॉरपोरेट दान’ करोड़ों में। कोलकाता के अनजाने से कोने में एक कंपनी तीन साल से कुछ इसी तरह अपना काम कर रही थी। अब इस कंपनी समेत कई और के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय और आर्थिक अपराध से जुड़ी कई और जांच एजेंसियों ने फाइलें खोल दी हैं।

अगस्त 2015 में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के प्रमुख ने एक संक्षिप्त सर्कुलर जारी किया जो कि इसके शीर्ष स्तर पर एक सामान्य प्रक्रिया है। ईडी के कार्यकारी निदेशक करनैल सिंह कहते हैं कि ईडी को किसी मामले की जांच करने के लिए दूसरी एजेंसियों मसलन सीबीआई का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और आयकर विभाग ने मंगलवार को पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम के चेन्नई स्थित ठिकानों और कंपनियों पर छापे मारे।

भाजपा शासित हरियाणा और राजस्थान में अपने जमीन सौदे को लेकर जांच का सामना कर रहे राबर्ट वाड्रा ने रविवार को कहा कि वह राजनीतिक बदले का विषय हो गए हैं और राजनीतिक औजार के तौर पर उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।

बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान से विदेशी मुद्रा कानून के उल्लंघन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की पूछताछ के साथ ही आईपीएल टी-20 टूर्नामेंट में कथित वित्तीय अनियमितताओं के एक प्रमुख मामले में जांच जल्दी पूरी हो सकती है।

बॉलीवुड स्टार और कोलकाता नाइट राइडर्स के मालिक शाहरुख खान को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फेमा से जुड़े मामले में समन भेजा है। टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, शाहरुख को ईडी दफ्तर में खुद हाजिर होकर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। अब देखना है कि शाहरुख खान ईडी के सामने पेश होते हैं या नहीं।

प्रधानमंत्री कार्यालय में तैनात गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी जी सी मुर्मू को केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय का निदेशक बनाए जाने के किसी भी प्रयास का विरोध शुरू हो गया है।

हवाला से जुड़े करीब 10 साल पुराने मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने कश्‍मीर के अलगाववादी नेता शब्‍बीर शाह को एक बार फिर समन भेजा है।