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मनी लॉन्ड्रिग केस में मीसा भारती और पति शैलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

मनी लॉन्ड्रिग केस में मीसा भारती और पति शैलेश के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। लालू के ठिकानों पर हुई सीबीआई छापेमारी के महज 24 घंटे के भीतर बेटी मीसा भारती और दामाद शैलेश के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा है। हालांकि इस मामले का सीबीआई की छापेमारी से कोई लेना-देना नहीं है।
मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

मनी लॉन्ड्रिंग: सीएम वीरभद्र सिंह को राहत नहीं, दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की अपील

दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, उनकी पत्नी और पुत्र के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया है।
ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अब मिल सकेगी स्विस बैंक खातों की जानकारी

ब्लैक मनी का पता लगाने के लिए अब मिल सकेगी स्विस बैंक खातों की जानकारी

कालेधन का पता लगाने के लिए स्विट्जरलैंड ने भारत समेत 40 देशों के साथ बैंकिंग सूचनाओं के स्वचालित लेने-देन की व्यवस्था को मंजूदी दे दी है. हालांकि इस मंजूरी के तहत सूचनाओं का आदान-प्रदान 2019 से शुरू होगा।
आंदोलन का असर: किसानों को 10-10 हजार एडवांस मनी देगी महाराष्ट्र सरकार

आंदोलन का असर: किसानों को 10-10 हजार एडवांस मनी देगी महाराष्ट्र सरकार

किसानों के उग्र आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार एक के बाद एक राहत भरे फैसले ले रही है। राज्य सरकार ने कर्जमाफी के ऐलान के बाद किसानों को रुपये देने का फैसला किया है।
मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दकी के ठिकानों पर ईडी का छापा

मनी लांड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता बाबा सिद्दकी के ठिकानों पर ईडी का छापा

कांग्रेस नेता बाबा सिद्दकी और रफीक मकबूर कुरैशी के अलग अलग ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। यह कार्रवाई मनी लांड्रिंग मामले में की गई है। बाबा पर आरोप है कि मुंबई स्थित बांद्रा के स्लम एरिया के विकास के नाम पर सौ करोड़ रुपये से ज्यादा का घोटाला किया गया है। इसके अलावा एक जमीन के टुकड़े के विवाद के चलते दाऊद ने बाबा को धमकी भी दी थी कि तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा, ‘एक था एमएलए’।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू की बेटी मीसा के सीए गिरफ्तार

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लालू की बेटी मीसा के सीए गिरफ्तार

लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती के चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 8000 करोड़ के मनी लॉन्डिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया है। एन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ने यह कार्रवाई की है।
कपिल ने कहा, केजरीवाल के खिलाफ कल मनी लॉन्डरिंग-ब्लैक मनी का केस दर्ज कराऊंगा

कपिल ने कहा, केजरीवाल के खिलाफ कल मनी लॉन्डरिंग-ब्लैक मनी का केस दर्ज कराऊंगा

आप के बागी विधायक कपिल मिश्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। मिश्रा ने ऐलान किया है कि मंगलवार को वे केजरीवाल के खिलाफ हवाला, ब्लैक मनी, मनी लॉन्डरिंग को लेकर केस दर्ज कराएंगे।
करीब 9 लाख कंपनियां नहीं भरती रिटर्न, मनी लॉन्ड्रिंंग का खतरा

करीब 9 लाख कंपनियां नहीं भरती रिटर्न, मनी लॉन्ड्रिंंग का खतरा

केंद्रीय राजस्व हंसमुख अधिया ने कहा कि देश की लगभग 8-9 लाख पंजीकृत कंपनियां सालाना रिटर्न नहीं भरती, जिसके कारण ये कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पीएमओ ने जो टास्क फोर्स बनाया है वह हर 15 दिन में इन कंपनियों की निगरानी कर रहा है।
मनी लॉन्ड्रिंगः ईडी के समक्ष पेश हुए वीरभद्र

मनी लॉन्ड्रिंगः ईडी के समक्ष पेश हुए वीरभद्र

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह खुद के खिलाफ दर्ज धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के एक मामले में आज नई दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश हुए।
क्लीन मनी अभियान का दूसरा चरण शुरू, 60 हजार की होगी जांच

क्लीन मनी अभियान का दूसरा चरण शुरू, 60 हजार की होगी जांच

आयकर विभाग ने नोटबंदी के बाद काले धन का पता लगाने के लिए क्लीन मनी अभियान का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। इसके तहत 60,000 लोगों की पहचान की गई है। इन लोगों की जांच की जाएगी। विभाग ने नोटबंदी के बाद से 28 फरवरी तक 9,334 करोड़ रुपये की अघोषित आय का पता लगाया है।
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