Search Result : "ईडी का समन"

मनी लॉन्ड्रिंग में जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

विवादित उपदेशक जाकिर नाइक के खिलाफ धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने आज गैर जमानती वारंट जारी किया। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीआर भावके ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की मांग पर यह वारंट जारी किया है।

APR 13 , 2017

ईडी ने किया वीरभद्र को तलब

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी ) ने धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में उनके और कई अन्य के खिलाफ चल रही जांच के संबंध में पूछताछ के लिए तलब किया है।

APR 10 , 2017

वीरभद्र मनी लॉन्ड्रिंग मामला : ईडी ने 27 करोड़ का फार्म हाउस अटैच किया

प्रवर्तन निदेशालय ने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और अन्य के खिलाफ धन शोधन की जांच के संबंध में एक फार्महाउस को कुर्क कर लिया है जिसका बाजार मूल्य 27 करोड़ रूपये है।

APR 03 , 2017

300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ ईडी की छापेमारी, कालेधन पर बड़ा ऑपरेशन

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज से कालेधन के खिलाफ एक देश व्यापक ऑपरेशन छेड़ दिया है। ईडी ने देशभर में एक साथ 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने 300 फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत 100 स्थानों पर छापे मारे। ये वे कंपनियां हैं जिन्होंने नोटबंदी के दौरान बड़े पैमाने पर कालेधन को खपत किया था।

APR 01 , 2017

मनीलांड्रिंग मामला : ईडी ने शेखर रेड्डी सहित दो अन्य को गिरफ्तार किया

नोटबंदी के बाद दर्ज मनीलांड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रेत खनन कारोबारी शेखर रेड्डी और उनके कथित दो सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है।

MAR 21 , 2017

एनआईए ने जाकिर नाइक को जारी किया ताजा समन

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने आज विवादित इस्लामी उपदेशक जाकिर नाइक को दूसरा नोटिस जारी कर आतंक रोधी कानून के तहत एक मामले में 30 मार्च को पेश होने को कहा है। एजेंसी ने इससे पहले इसी महीने में पहला समन जारी कर 14 मार्च को पेश होने को कहा था।

MAR 20 , 2017

एनआईए ने जाकिर नाईक को 14 को समन किया

एनआईए ने आज विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाईक को नोटिस जारी करते हुए उसके खिलाफ आतंकवाद निरोधक कानून के तहत दर्ज मामले में 14 मार्च को पेश होने को कहा।

MAR 07 , 2017

ईडी ने जारी किए जाकिर नाइक को ताजा समन

प्रवर्तन निदेशालय ने विवादित इस्लामी धर्मोपदेशक जाकिर नाइक और अन्य लोगों के खिलाफ चल रहे धन शोधन मामले की जांच के संदर्भ में नाइक को ताजा और संभवत: आखिरी समन जारी किए हैं।

FEB 27 , 2017

ईडी ने भजियावाला के एक करोड़ से ज्यादा रुपये कुर्क किए

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सूरत के फाइनेंसर किशोर भजियावाला और उसके परिवार के खिलाफ धन शोधन की जांच के तहत नए नोटों में 1.02 करोड़ रुपये से ज्यादा की नकदी को कुर्क कर लिया है।

FEB 23 , 2017

प्रत्यर्पण अनुरोधों में तेजी लाएंगे भारत, ब्रिटेन

विजय माल्या को प्रत्यर्पित करने के लिए ब्रिटेन पर भारत के दबाव बनाने के मद्देनजर दोनों देशों ने प्रत्यर्पण और पारस्परिक कानूनी सहायता के लिए एक दूसरे के यहां लंबित अनुरोध में तेजी लाने का फैसला किया।

FEB 22 , 2017